科兴制药:关于公司2025年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-018
科兴生物制药股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
对上市公司的影响：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易额度调剂概述
公司近期收到深圳科兴物业经营管理有限公司（以下简称“科兴物业”，系正中产业控股集团有限公司的子公司，与正中产业控股集团有限公司统称“正中产控”）、创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）的通知，原科兴物业与公司（含全资子公司及分公司，下同）签署的物业服务合同所有的权利和义务，转由创益科技享有和履行，即原由科兴物业收取的创益科技大厦 B 栋物业管理费由创益科技收取，导致公司预计和正中产控及其子公司、创益科技 2025 年度关联交易执行金额与审批金额存在部分差异。
为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方 2025 年度日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的日常关联交易额度在正中产控、创益科技主体间进行调剂，调剂金额约为 100 万元。
（二）日常关联交易额度调剂履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本议案已经第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司本次关联交易在关联方之间调剂，不会增加 2025 年度日常交易总额度，决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司本次关联交易在关联方之间调剂，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司本次关联交易在关联方之间调剂符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
（三）2025 年度日常关联交易额度调剂情况
公司 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司 2025 年年度与关联方与创益科技、正中产控、广州云升天纪科技有限公司（以下简称“云升天纪”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过 2,000 万元，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-079）。
公司本次拟在与关联方 2025 年度日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的日常关联交易额度在正中产控、创益科技主体间进行调剂，调剂金额约为100 万元。创益科技的关联交易类别增加物业服务费，调剂明细如下：
单位：万元
调剂前 调剂后 调计后 本年年初至 2025
关联交易类别 关联方 2025 年 本次调 2025 年 占同类 年 3 月 31 日与关
名称 度预计金 剂额度 度预计金 业务比 联人累计已发生
额 额 例 的交易金额

租赁（含水电费、 创益科 1,300.00 100.00 1,400.00 66.67 265.40
物业服务费） 技
租赁（含水电费、 正中产 550.00 -100.00 450.00 21.43 101.93
物业服务费） 控
租赁（含水电费、 云升天 150.00 0 150.00 7.14 29.63
物业服务费） 纪
合计 - 2,000.00 0 2,000.00 95.24 396.96
注：以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准。
二、本次调整涉及关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、创益生物科技有限公司
公司名称 创益生物科技有限公司
统一社会信用代码 91440300724730164C
企业类型 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 赵学军
注册资本 7,720 万元
成立日期 2020 年 12 月 13 日
注册地/主要办公地点 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1
栋 43 层 02 室
一般经营项目是：生物芯片及相关检测装置的研究、开发；计
主营业务/经营范围 算机软件技术开发；国内贸易；文化活动策划；会务服务；自
有物业租赁；物业管理
主要股东 正中投资集团有限公司持有创益科技 100%股权
正中投资集团有限公司持有创益科技 100%股权，同时正中投
关联关系 资集团有限公司间接持有本公司 66.01%股权，创益科技与本
公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司
2023 年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）
截至 2023 年 12 月 31 日 2023 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
32.32 12.57 2.61 1.04
2、正中产业控股集团有限公司
公司名称 正中产业控股集团有限公司
统一社会信用代码 91440300743221760J
企业类型 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 邓学勤
注册资本 10,526.32 万元
成立日期 2002 年 10 月 08 日
注册地/主要办公地点 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1
栋 42 层 01 室
主营业务/经营范围 一般经营项目是：高新技术产品投资，投资兴办实业（具

体项目另行申报）；受托管理创业投资企业等机构或个人的
创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含限制
项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资
咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营）；自有物业租赁
主要股东 正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权
正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权，同时正中投
关联关系 资集团有限公司间接持有本公司 66.01%股权，创益科技与本
公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司
2023 年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）
截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2023 年 12 月 31 日
总资产 净资产 营业收入 净利润
399.88 188.31 44.62 11.15
（二）履约能力分析
上述关联方均依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、本次关联交易调剂主要内容和定价政策
本次关联交易额度调剂系关联方主体之间的调整，不涉及关联交易内容的变更、不涉及关联交易定价的调整。
公司根据关联方主体之间本次额度调剂的情况与创益科技、科兴物业签订三方协议/补充协议。
四、本次关联交易额度调剂对公司的影响
因关联方内部调整的影响，公司预计和正中产控、创益科技 2025 年度关联交易执行金额与审批金额有部分差异。公司基于谨慎性原则，在 2025 年度日常关联交易总额度不增加的前提下，将交易额度在已审批的正中产控、创益科技之间进行调剂。本次调剂不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体。本次调剂有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会