真视通:2024年度董事会工作报告

北京真视通科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
一、 董事会2024年度日常工作情况
（一）2024年董事会、专门委员会及独立董事专门会议召开及决议情况
1、报告期内，公司董事会共召开5次会议，具体情况如下：
时间 会议届次 会议议案
第五届董事 1.审议《关于补选公司独立董事的议案》；
2024 年 3 会第十三次 2.审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
月 25 日 会议 3.审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。
2024 年 4 第五届董事 1.审议《关于补选公司董事会专门委员会委员的议
月 10 日 会第十四次 案》。
会议
1.审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
2.审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
4.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
6.审议《关于公司董事 2023 年度薪酬考核情况及
2024 年薪酬计划的议案》；
7.审议《关于公司非董事高级管理人员 2023 年度薪
2024 年 4 第五届董事 酬考核情况及 2024 年薪酬计划的议案》；
月 25 日 会第十五次 8.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资
会议 产的议案》；
9.审议《关于 2024 年度申请银行综合授信的议案》；
10.审议《关于为全资子公司银行融资提供担保的议
案》；
11.审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资
理财的议案》；
12.审议《关于<2023 年日常关联交易执行情况汇总及
2024 年度日常关联交易预计>的议案》；
13.审议《关于会计政策变更的议案》；

14.审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；
15.审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
16.审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》；
18.审议《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公
司 2023 年年度股东大会>的议案》。
1.审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
第五届董事 案》；
2024 年 8 会第十六次 2.审议《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预
月 28 日 会议 计的议案》；
3.审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议
案》。
2024 年 10 第五届董事 1.审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
月 22 日 会第十七次 2.审议《关于转回资产减值准备及核销资产的议案》。
会议
2、报告期内，公司董事会专门委员会共召开6次会议，具体情况如下：
时间 会议届次 会议议案
2024 年 3 月 审计委员会 1.审议《2023 年内部审计工作报告》；
11 日 第六次会议 2.审议《2024 年内部审计工作计划》。
2024 年 3 月 提名委员会 1.审议《关于补选公司独立董事的议案》；
25 日 第四次会议 2.审议《关于聘任公司副总经理的议案》。
1.审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
薪酬与考核 2.审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2024 年 4 月 委员会第二 3.审议《关于公司董事 2023 年度薪酬考核情况及 2024
25 日 次会议 年薪酬计划的议案》；
4.审议《关于公司非董事高级管理人员 2023 年度薪酬
考核情况及 2024 年薪酬计划的议案》。
1.审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
2.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
3.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产
的议案》；
4.审议《关于会计政策变更的议案》；
2024 年 4 月 审计委员会 5.审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
25 日 第七次会议 6.审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
7.审议《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告》；
8.审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
9.审议《2024 年第一季度内部审计工作报告及第二季
度工作计划》。
2024 年 8 月 审计委员会 1.审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
28 日 第八次会议 案》；

2.审议《2024 年半年度内部审计工作报告及下半年工
作计划》。
1.审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
2024年10月 审计委员会 2.审议《2024 年第三季度内部审计工作报告及第四季
22 日 第九次会议 度工作计划》；
3.审议《关于转回资产减值准备及核销资产的议案》。
3、报告期内，公司董事会独立董事专门会议共召开2次会议，具体情况如下：
时间 会议届次 会议议案
2024 年 4 月 独立董事专 1.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
25 日 门会议第一 2.审议《关于<2023 年日常关联交易执行情况汇总及
次会议 2024 年度日常关联交易预计>的议案》。
独立董事专 1.审议《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计
2024 年 8 月 门会议第二 的议案》；
28 日 次会议 2.审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议
案》。
（二）2024年董事会成员变动及出席会议情况
2024 年，公司独立董事李玉华先生因个人原因辞职，为保证公司董事会的
规范运作，公司董事会及股东大会补选石彦文女士为公司第五届董事会独立董 事，并同时担任公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职
务。其任期自 2024 年 4 月 10 日起至第五届董事会任期届满时止。
2024 年，全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：
董事出席董事会情况
本报告期 现场出席 以通讯 委托出 是否连续两
董事姓名 应参加董 次数 方式参 席次数 缺席次数 次未亲自参
事会次数 加次数 加会议
王国红 5 5 0 0 0 否
王小刚 5 5 0 0 0 否
马亚 5 5 0 0 0 否
杜毅 5 5 0 0 0 否
李春友 5 5 0 0 0 否
吕天文 5 5 0 0 0 否
敬云川 5 5 0 0 0 否
张淮 5 5 0 0 0 否
石彦文 4 4 0 0 0 否
李玉华（辞职）