开创国际:开创国际2024年年度股东大会资料

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月 18 日

目 录

会议议程 ......2
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......8议案三：公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2024 年度财务决算
报告 ......11
议案四：公司 2024 年度财务决算报告 ......12
议案五：公司 2024 年年度报告全文及摘要......13
议案六：公司 2024 年度利润分配方案 ......14
议案七：独立董事 2024 年度述职报告 ......15议案八：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构并确定其工作报酬的议案......16
会议议程
一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开
二、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 1:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 4 楼
会议室
四、 现场会议议程
(一) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其
代表的股份数
(二) 逐项审议以下议案
1、 公司 2024 年度董事会工作报告
2、 公司 2024 年度监事会工作报告
3、 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2024 年度财务决算报告
4、 公司 2024 年度财务决算报告
5、 公司 2024 年年度报告全文及摘要
6、 公司 2024 年度利润分配方案
7、 独立董事 2024 年度述职报告
8、 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构并确定其工作报酬的议案
(三) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答
(四) 推选计票人、监票人
(五) 投票表决
(六) 休会（统计投票表决的结果）
(七) 宣布会议表决结果
(八) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(九) 会议结束
议案一：
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，在董事会的正确领导下，公司紧密围绕“一鱼一虾”的发展战略，主抓远洋捕捞业务，各板块业务发挥产业联动效应，在变局中开新局，于危机中育先机，各项工作在攻坚克难中稳步推进和持续改善。
一、 公司经营情况回顾
2024 年，金枪鱼围网船队受拉尼娜现象影响，中西太海域的海温、海流等环境因素出现异常，导致金枪鱼的洄游路线和栖息区域发生变化，为此，船队加强渔情、水温和洋流的研究，及时调整捕捞策略，合理规划捕捞区域，精准定位渔群，研判捕捞时间，努力提升捕捞产量。其中，“LAJABWIL 轮”创下单月产量最高纪录，船队总产量继续保持中西太金枪鱼围网船队全国总产量第一。
受南极气候环境影响，“深蓝”轮捕捞天数和捕捞量有所减少，且“深蓝”轮是首制专业磷虾捕捞船，船舶设备捕捞产能和加工产能一直无法达到预期，船队在生产运行中及时总结经验，认真分析渔场分布规律，合理安排捕捞区域和捕捞方式，鼓励船员加强设备维护自修，努力通过降低成本来提升经济效益。
ALBO 公司面对货币通胀、汇率波动、成本不断上升等多重不利因素,及时调整销售策略，加强维护客户关系，促进销售额稳步增长；其中沙丁鱼、鱿鱼等罐头产品在当地市场占有率继续保持第一；通过国内外展会，挖掘潜在客户并建立良好合作关系，推动了产品的国际化进程。Estelas 贸易公司积极实施跨国集采，主动推进贸易协同，取得较好突破。
舟山环太（岱山加工厂）筑牢安全生产根基，严抓食品安全管理，通过推动管理方式、加工工艺方法创新等多方面变革，日均加工量突破历史高点，出成率高于同行业水平。康隆航运公司积极做好金枪鱼转载、托运渔需生产物资等配套服务工作，根据产量情况，适时调整舱位安排，提高运输效率，并做好后勤保障工作。FCS 公司继
报告期内，开创远洋完成了 FCS 公司剩余 30%股权收购，根据业务发展和运营做好各项交接工作，实现平稳过渡。
报告期内，公司实现金枪鱼捕捞量 87,806.18 吨，同比减少 5.83%，南极磷虾捕
捞量35,550.16吨，同比减少9.24%；公司营业收入231,555.89万元，同比增加14.94%，其中金枪鱼销售实现营业收入 82,645.09 万元，同比增加 6.43%，磷虾销售实现营业收入 13,506.65 万元，同比增加 1,098.06%；归属于上市公司股东的净利润为 6,119.09万元，同比减少 58.76%。
二、 董事会主要工作
（一） 召开会议及信息披露情况
2024 年度，董事会共召开 11 次会议，审议董事会工作报告、利润分配、关联交
易等 46 项议案；董事会专门委员会共召开 11 次会议，其中审计委员会 7 次，提名委
员会 3 次，薪酬与考核委员会 1 次；董事会共召集 5 次股东大会，审议 20 项议案，
所有审议的议案均获得通过。
2024 年度，公司按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，共披露 4 次定期报告，47 次临时公告，未出现发布更正公告的情况。
（二） 项目实施进展情况
1、 2024 年 8 月，公司执行收购 FCS 公司剩余 30%股权并完成股权交割相关
工作。本次收购后，公司持有 FCS 公司 100%股权。中方团队继续维护与当地渔民关系，在稳定原有业务的基础上拓展新业务，保证了 FCS 的运营稳定，年内各项经济指标均符合收购预期。
2、 2023 年 12 月，公司获得董事会重新授权招标并启动新建外籍金枪鱼围
网船项目，公司有序推进各项工作，2024 年 9 月 20 日举行开工仪式，12 月 19 日首
个船体分段制作完成并通过验收。目前，主船体分段建造基本完成。

（三） 增补独立董事并调整专门委员会成员
2024 年 12 月 25 日、12 月 30 日分别召开临时股东大会审议通过《关于增补第十
届董事会独立董事的议案》，会议采用累积投票的方式选举宋利明先生、李熙晨先生为公司第十届董事会独立董事，在增补独立董事后，及时召开董事会调整各专门委员会成员。
（四） 完善公司治理制度
报告期内，公司修订了 17 项规章制度，涵盖了多个重要领域，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》等，新制订《独立董事专门会议工作细则》。此次制度的修改和制订进一步规范公司治理，完善内控制度，为公司的稳定发展提供了有力保障。
（五） 维护投资者关系工作情况
公司高度重视投资者关系维护工作，始终把投资者关系管理作为提升公司治理水平以及提高公司价值的重要举措之一。2024 年，公司召开 2023 年度、2024 年半年度业绩说明会，并通过现金分红形式回报投资者，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的 30.86%；公司董事长、总裁、董秘、独立董事通过业绩说明会与投资者进一步交流沟通公司经营情况，增强公司与投资者互动的深度和广度。
三、 2025 年度工作展望
2025 年，公司董事会继续坚持“一鱼一虾”发展战略，夯实海洋捕捞业务，把“稳增长、控成本、防风险、增效益”放在突出位置，推动公司经济工作高质量发展，力争
2025 年实现营业收入 258,000 万元，归属于上市公司股东的净利润 11,300 万元。
2025 年，公司将重点做好以下几方面工作：
(一) 夯实远洋捕捞主业。金枪鱼船队根据渔汛渔情优化捕捞策略，将船队规模优势进一步转化为生产优势，合理指挥调度生产，保持金枪鱼围网船在国内行业领先地位；磷虾项目结合南极海域实际情况，合理规划捕捞区域，调整捕捞方式，提升捕捞生产效率。

(二) 加快船舶更新改造。把握远洋渔业政策窗口期，逐步淘汰老旧船舶，加快金枪鱼围网船更新步伐，优化船舶设计方案，提升船舶性能，同步谋划好船舶入渔指标工作，严格执行远洋渔业履约管理，继续与各资源国保持良好合作关系，提升公司核心竞争力。
(三) 加快人才队伍建设。进一步推进重要岗位人才更迭，继续保持老人带新人培养方式，培育年轻优秀人才，特别是一线岗位人员；建立健全长期有效的薪酬激励机制，提升员工工作积极性。
(四) 拓宽产品销售渠道。聚焦产品终端市场，优化产品结构，加快产品创
新，通过参加国内外展会，努力挖掘潜在客户，不断提升品牌知名度；进一步释放加工厂产能，加大金枪鱼原料鱼、鱼柳的国际贸易；积极整合产业链资源，推进金枪鱼加工产业生态圈建设；积极发挥产业协同效应，力争主要财务经济指标取得新突破。
(五) 优化公司治理结构。加强制度建设，完善内部控制管理体系，提升内部控制运行有效性；优化组织架构，完善岗位职责，推动企业内部良性竞争；加强财务预算管理，严控生产管理成本；强化国内外企业风控管理，确保运营方向符合公司整体发展规划；加强安全生产防范意识，提升公司综合治理水平。
(六) 落实创新驱动战略。科技创新是推动企业可持续发展的重要驱动力，公司将推动“深蓝轮”船舶捕捞和加工技术的科技创新，提升捕捞效率与加工产能；继续推进基里巴斯凤凰岛金枪鱼围网资源探捕项目，加大科技创新投入，提升公司生产效率和经济效益，促进公司高质量发展。
本议案经 2025 年 3 月 27 日公司第十届董事会第十四次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
议案二：
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法对公司运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督；为公司的规范运作和可持续发展提供了有利保障。现将公司监事会 2024 年度的工作情况总结如下：
一、 2024年度监事会工作总结
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议公司定期报告及相关重要事项，形成监事会决议并公开披露；通过参加股东大会、列席董事会会议，对会议的召集、召开和议案审议等程序进行监督，并对董事、高级管理人员的履职行为进行了监督。
(一) 监事会召开会议情况
1、 2024 年 3 月 27 日，公司监事会召开了第十届监事会第二次会议，会议审
议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司
2023 年年度报告全文及摘要》《关于公司 2023 年度利润分配预案》《关于预计 2024 年
度日常关联交易的议案》《关于签订<金融服务框架