宁波精达:宁波精达2024年年度股东大会会议资料

宁波精达成形装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
浙江宁波
二〇二五年四月

目录

2024 年年度股东大会议程 ...... 1
2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告 ......5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告 ......23
议案三:关于公司 2024 年度财务决算报告 ......29
议案四：公司 2024 年度利润分配的预案 ......38
议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ......39
议案六：关于 2025 年度聘请审计机构的议案 ......40
议案七：关于 2025 年度公司银行授信额度的议案 ......41
议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ......42
议案九：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 ......43
议案十：关于确认董事和监事 2024 年度薪酬的议案 ......44
宁波精达成形装备股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 04 月 23 日上午 9:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号办公大楼五楼会议
室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长张旦先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；
股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
二、会议议案
1、宣读议案 1《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、宣读议案 2《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、宣读议案 3《公司 2024 年度财务决算报告》
4、宣读议案 4《公司 2024 年度利润分配的预案》
5、宣读议案 5《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
6、宣读议案 6《关于公司 2025 年度聘请审计机构的议案》
7、宣读议案 7《关于 2025 年度公司银行授信额度的议案》
8、宣读议案 8《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、宣读议案 9《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
10、宣读议案 10《关于确认董事和监事 2024 年度薪酬的议案》
三、听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
四、审议、表决
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对上述议案进行审议并投票表决 （现场股东对议案进行投票表决）3、统计现场投票表决结果
五、宣布现场会议结果
1、主持人宣布现场会议表决结果
六、等待网络投票结果
1、现场会议休会
2、汇总现场会议和网络投票表决情况
七、宣布决议和法律意见
1、主持人宣布本次股东大会总体表决情况
2、律师宣读本次股东大会的法律意见书
3、签署股东大会决议和会议记录
4、主持人宣布股东大会结束
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
二〇二五年四月
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会共审议十二个议案，均为普通议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
二〇二五年四月
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
以上议案，请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇二五年四月
附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》
宁波精达成形装备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。现将董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下：
一、2024 年度董事会工作回顾
（一）2024 年度公司经营情况

2024 年，公司继续打造“精专新”，逐步从单一设备制造，成为能够提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，成为“全球领先的定制化成形技术及装备服务商”。
公司持续创新，深度聚焦。公司科技创新能力、公司治理能力、市场开拓能力等不断提升。2024 年销售、验收、利润再创新高。2024 年度营收超 8.17 亿元
人民币，比 2023 年增长 15.38%；新接订单超 7.7 亿，净利润超 1.64 亿，均有不
同程度的增长。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）公司董事会会议情况
2024 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 7 次,审议通
过议案 74 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下：
董事会会 召开日期 召开方式 会议议案 表决结
议名称 果
1.《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.《公司 2023 年度总经理工作报告》
3.《公司 2023 年度财务决算报告》
4.《公司 2023 年度利润分配的预案》
5.《关于公司 2023 年年度报告及摘要
的议案》
6.《关于公司董事会审计委员会 2023
年度履职报告的议案》
7.《公司董事会对会计师事务所履职情
第五届董 况评估报告》
事会第七 2024 年 4 现场和通 8.《公司董事会审计委员会关于对会计 通过
次会议 月 2 日 讯结合 师事务所履行监督职责情况的报告》
9.《关于独立董事独立性自查情况的专
项意见》
10.《关于 2023 年度内部控制评价报告
的议案》
11.《关于公司 2024 年度聘请审计机构
的议案》
12.《关于 2024 年度公司银行授信额度
的议案》
13.《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》

14.《关于修订<关联交易制度>的议案》
15.《关于修订<内幕信息知情人登记备