湖南白银:年度股东大会通知

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-019
湖南白银股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 8 日
召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午
14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9：30-
11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9 日 15：00 的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投 票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票 结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025
年 4 月 30 日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福
城大道 1 号湖南白银 316 会议室。
二、会议审议的事项
（一）提案内容：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于审议〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 √
4.00 《关于审议〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于审议〈公司 2025 年度财务预算方案〉的议案》 √
6.00 《关于审议〈公司 2025 年度投资计划〉的议案》 √
7.00 《关于审议〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度向银行等金融或非金融机构申请综合 √
授信的议案》
9.00 《关于公司及子公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务 √
的议案》
10.00 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √
11.00 《关于审议〈湖南白银股份有限公司股东分红回报规划〉 √
(2025-2027)〉的议案》
12.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
13.00 《关于修订〈对外投资管理制度（暂行）〉的议案》 √
14.00 《关于审议〈关联交易管理制度（暂行）〉的议案》 √
（二）议案内容披露情况：
以上事项经公司第六届董事会第十次会议和第六届监
事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 10 日
公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》与《第六届监事会第五次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 09:00—11:30，下
午 13:30—17:00。
2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1
号湖南白银证券法务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，
需在 2025 年 5 月 7 日下午 17 点前送达或传真至公司证券法
务部（请注明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659859
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号白银城证券法务部；
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十次会议决议》；
2、《第六届监事会第五次会议决议》；
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日

附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“白银投票”
2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会的提案为非累计投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
议案内容 委托价格
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 9 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 5 月 9 日（现场
股东大会结束当日）下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
授权委托书
湖南白银股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银
股份有限公司 2024 年年度股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代
为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备 表决意见
注
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏 同意 反对 弃权
目可以