炬芯科技:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-021
炬芯科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于
2025 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开，经全体董事同意，一致豁免本次董事会
会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长周正宇先生主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
经与会董事充分审议，一致达成以下决议：
1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》。
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2024 年第二次临时 股东大会的授权，公司和激励对象符合公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划预留授予条件已经成就，
现确定 2025 年 4 月 8 日为预留授予日，以 20.50 元/股的授予价格向 32 名激励
对象授予 40.00 万股限制性股票。
表决结果：7 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日