锡装股份:2024年度董事会工作报告

无锡化工装备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的理念，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划报告如下：
一、公司 2024 年度经营概况
公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。公司生产的金属压力容器主要应用于石油炼化、基础化工、太阳能发电、核能、高技术船舶及海洋工程等领域。公司持续秉承“科技强企，服务全球”发展战略，践行“高端产品，高端市场”发展定位，以技术创新为驱动，以精益品质为核心，巩固并增强核心竞争力，努力打造成国际供应商品牌，为全球提供优质可靠的工业装备。
2024 年度，公司聚焦主业，有序推进项目建设，提高了公司生产制造能力。2024 年度，公司实现了产量和销售的快速增长，顺利完成多个技术含量高且具有里程碑意义的重点项目：2024 年年初，公司首次与韩国三星工程（SamsungE
＆A）合作，陆续向壳牌（Shell）交付了经 DOSH 认证的 42 台压力容器和 43 台
换热器；2024 年 3 月，宝武清洁能源（西藏）有限公司投资建设的“西藏扎布耶源网荷储一体化综合能源供应项目”的油盐换热器产品顺利发货，历经近 3 个月到达客户指定地点，顺利完成交付；2024 年 6 月，公司顺利完成英国欣克利角
(HPC) 核电项目 RCV 容器产品交付，并再度承接塞兹维尔 C 核电项目(Sizewell
C)此产品订单。国内鲜少有企业能向该等项目供应核级压力容器； 2024 年 7 月开始，公司陆续向“巴斯夫湛江一体化项目（BIG）” 交付了 EO/EG 装置高通量
换热器产品，这是巴斯夫首次将 EO/EG 装置的高通量换热器的设计制造整体授予国内企业。公司高效冷凝管换热器产品也被选用于该项目的乙烯装置上；2024年 7 月，公司研制的新型高效 LNG 气化和冷能回收成套设备中的关键装备——LNG 换热器、工质气化器、工质预热器通过出厂验收并成功交付；2024 年 9 月，江苏海伦石化年产 320 万吨/年 PTA 技改扩能项目——双相钢冷凝器、高压预热器顺利发货；2024 年 12 月，成功交付陶氏钛材内孔焊项目产品。
2024 年度，公司持续研发投入开发新产品和新技术，积极拓展产品和技术的应用领域，努力扩大客户群，开拓新市场。2024 年 3 月，公司具有自主知识产权的烧结表面多孔管材料、制造工艺、产品质量和传热性能获得了 Shell 的全面认证。Shell 评审结果显示：公司生产的高通量管符合 Shell 制定的制造要求；公司制造的高通量管换热器在 EO/EG 装置应用中能够满足性能要求。公司的烧结表面多孔管换热器已被列入 Shell 的 EO/EG 装置技术认可供应商名单。这是公司高效传热技术逐步走向世界的一个重要里程碑。2024 年 11 月，公司被授予国家
级专精特新“小巨人”企业称号。2024 年 12 月，公司成功承办了美国 ASME 锅
炉与压力容器规范第 VIII 卷委员会中国国际工作组 2024 年第二次会议，提升了公司在业界的影响力。此外，为应对国内市场竞争加剧的局面，公司积极加大海外市场开拓力度，年内参加了多个国际展会，通过会展深入了解了行业发展趋势与客户需求，扩大了公司在海外市场的影响力，进一步提高了公司承接海外订单的能力。
2024 年度，公司实现营业收入 153,374.29 万元，同比增长 22.85%；实现归
属于上市公司股东的净利润 25,516.39 万元，同比增长 54.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,573.44 万元，同比增长 78.99%。2024年度，公司营业收入和净利润明显增长的主要原因是公司完工交付产品数量同比增加且完工交付产品的综合毛利率同比提升所致。
2024 年度，公司营业收入按下游应用领域分类，传统的石油炼化及基础化工领域销售收入占比 89.36%，比上年同期的 51.41%，增长 37.95 个百分点，主要原因系太阳能领域销售收入下降，占比从上年同期的 45.53%下降到本期的8.51%，下降 37.02 个百分点。2024 年度，营业收入按产品类型分类，换热容器
销售收入占比 78.88%，比上年同期的 58.55%，增长 20.33 个百分点，主要系由于公司下游多晶硅行业投资减少，公司相关反应容器产品收入下降较多，反应容器收入占比从上年同期的 29.65%下降到本期的 2.19%，下降 27.46 个百分点。收入结构的变化，主要系下游市场需求结构变化所致。
2024 年度，公司综合毛利率 32.19%，比上年同期的 23.15%，提升了 9.04 个
百分点。毛利率同比提升的主要原因系产品销售结构的变化以及售价、成本等变动所致：（一）2024 年度高通量换热器收入 33,480.38 万元，销售占比 21.83%，
比上年同期的销售占比 11.58%提升了 10.25 个百分点；2024 年度毛利率 44.75%
与上期 38.68%相比，提升了 6.07 个百分点，主要是售价有所提升等所致；（二）2024 年度外销收入 34,202.21 万元，销售占比 22.30%，相比上年同期的销售占比
14.19%，提升了 8.11 个百分点；2024 年度毛利率 35.47%与上年同期 34.50%相
比，略有提升；（三）2024 年度太阳能领域的多晶硅装备收入 6,590.09 万元,销售占比 4.30%，相比上年同期收入 56,841.11 万元,销售占比 45.53%，收入下降
50,251.02 万元，占比下降 41.23 个百分点。2024 年度毛利率 13.87%与上年同期
18.62%相比，下降了 4.75 个百分点。该领域毛利率较低主要系该领域反应器等产品原材料通常是单位价值较高的特材类材质，材料成本较高等所致。
2024 年度，公司新增销售订单 15.41 亿元，同比增长 3.74%。截至 2024 年
底，公司在手订单 17.19 亿元。
二、公司董事会日常履职情况
（一）公司治理
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责分明、运作规范、相互制衡，保障了公司的规范经营，促进了公司的稳定发展。
2024 年度内，公司历次股东大会会议、董事会会议的召开均符合相关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议程序，决
议内容及会议文件的签署符合相关规定，不存在董事和高级管理人员违反《公司
法》和《公司章程》及相关制度的行为。
（二）董事会会议召开及决议执行情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召开 8 次会议，
全部董事均出席了会议。公司全体董事对会议审议事项均能认真审议和谨慎决策。
本年度董事会会议的具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第四届董事会 2024 年 4 月 17 日 2024 年 4 月 18 日 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届
第三次会议 董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-004）
第四届董事会 2024 年 4 月 24 日 — 审议并通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第四次会议
第四届董事会 2024 年 8 月 5 日 2024 年 8 月 6 日 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届
第五次会议 董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）
第四届董事会 2024 年 8 月 27 日 2024 年 8 月 28 日 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届
第六次会议 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-030）
第四届董事会 2024 年 9 月 12 日 2024 年 9 月 13 日 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届
第七次会议 董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-037）
第四届董事会 2024 年 9 月 26 日 2024 年 9 月 27 日 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届
第八次会议 董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-044）
第四届董事会 2024 年 10 月 25 日 2024 年 10 月 26 日 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届
第九次会议 董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-048）
第四届董事会 2024 年 12 月 9 日 2024 年 12 月 10 日 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届
第十次会议 董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-057）
（三）股东大会召开及决议执行情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，公司共召开了 3 次股东大会，均由公司董事会作为召集人。
具体情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
2023 年年度股 2024 年 5 2024 年 5 详见公司在巨潮资讯网（ww