宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-012
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、高祥明、姚林龙、罗建川董事提议，公司第八届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 4 月 8 日召
开临时董事会。
公司于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会
的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
批准《关于 2024-2026 年度利润分配方案承诺的议案》
为了稳定股东预期，公司在现有股利分配政策的基础上，承诺2024-2026 年每年每股现金分红不少于 0.20 元，为投资者提供一个最低收益保障的同时，保留了按比例分红向上的弹性，以此增强投资者的信心。

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-012
具体内容详见于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站发布的
《宝钢股份 2024-2026 年度分红规划》。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日