许昌智能:关于2024年年度股东大会延期公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-036
许昌智能继电器股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 原股东大会召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 10:00，预计会期 0.5 天。
2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:00—2025 年 4 月 17 日 15:00。
（三） 原股东大会股权登记日：2025 年 4 月 15 日
二、 延期召开股东大会原因
公司原定于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年年度股东大会，因公司主要股东及部分
董事会成员的重要工作安排与股东大会时间冲突，为确保股东大会的顺利召开及全体股
东充分参与，经公司慎重研究决定，将股东大会延期至 2025 年 4 月 22 日召开。此次延
期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东大会的筹备工作更加完善。本次股东大会的延期符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》的规定。
公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东大会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。
三、 延期后股东大会基本情况
（一） 股东大会召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00，预计会期 0.5 天。
2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。
（二） 股东大会股权登记日
延期召开的股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 15 日。
其他相关事项参照公司 2025 年 3 月 28 日披露的公告，公告编号：2023-034。
四、 其他
（一）会议联系方式：
联系人：郭世豪
联系电话：0374-3212398
联系地址：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌智能科
技大厦
（二）会议费用：食宿及交通等各项费用自理
许昌智能继电器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日