嘉诚国际:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-014
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议于 2025 年 4 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的议案》
公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已实施完毕，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司对募投项目予以结项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的公告》（公告编号：2025-015）。
2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自
贸港云智国际分拨中心”项目。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-016）。
3、审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-017）。
4、审议通过《关于召开“嘉诚转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开“嘉诚转债”2025 年第一次债券持有人会议的公告》（公告编号：2025-018）。
三、报备文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 4 日