圣农发展:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-009
福建圣农发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2025 年 4 月 3 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯
和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，
会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体
董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、本次会议在关联董事廖俊杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余八位无关联关系董事审议通过《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司 54%股权暨关联交易的议案》。表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司已于 2024 年 12 月 18 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事
会第四次会议及第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的
议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。
鉴于前述公告披露日前尚未完成的本次交易相关的审计、评估工作已于近期
完成，公司再次召开董事会审议并通过该交易事项。为进一步整合公司现有资源，提升公司市场占有率与行业综合竞争力，稳固市场地位，公司拟以自有资金或合法自筹资金通过现金支付的方式，收购德弘钰玺（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、AncientSteel(HK)Limited、廖俊杰先生持有的安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司（以下简称“太阳谷”）合计 54%股权（以下简称“本次交易”），股权转让总价款为 112,590.0000 万元。本次交易完成后，公司将持有太阳谷 100%股权，太阳谷将纳入公司合并财务报表的合并范围，转让方将不再持有太阳谷的任何股权。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司 54%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司将于 2025 年 4 月 12 日披露公司 2024 年年度报告，届时将同时发
出关于召开 2024 年度股东大会的通知，公司董事会经审慎考虑，为提升会议效率，拟暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，并拟将相关事项提交至 2024年度股东大会进行审议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月四日