维尔利:第五届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-022
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件的方式
向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十二
次会议通知》；2025 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第四十二次会议（以下简
称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。基于公司整体工作安排，
现公司拟于 2025 年 4 月 23 日在公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格事项。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日