大悦城:第十一届董事会第十六次会议决议公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-010
大悦城控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次
会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月
2 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议由公司董事长姚长林先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、关于聘任邓晓天女士为董事会秘书的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
郭锋锐先生因工作变动原因申请辞去总经理助理、董事会秘书职务。经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邓晓天女士为董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
议案具体内容详见同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日