*ST傲农:福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
2025 年 4 月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 ......2
2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......3
2025 年第二次临时股东大会投票表决办法 ......5
议案 1：关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案 ...... 6
议案 2：关于 2025 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案 ......7
议案 3：关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案 ...... 11
议案 4：关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案 ......14
议案 5：关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案 ...... 21
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、本次股东大会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖
公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 4 月 14 日下午 13:30-14:00 准时
到达会场办理签到登记手续。
3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:00
现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室。
网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布股东现场出席情况
三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决
四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案
2 关于 2025 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
3 关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
4 关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案
5 关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案
五、现场投票表决
六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）
七、主持人宣读表决结果
八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会投票表决办法
一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。二、大会现场推举 2 名计票人与 1 名监票人，由律师见证，与律师共同负责计票、监票。
三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。
七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
议案一
关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案
各位股东及股东代表：
公司（包括公司下属全资、控股子公司）计划 2025 年继续向包括但
不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度不超过人民币 50 亿元，公司可用自有资产自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押担保，本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2026 年度相同事项的股东大会召开之日止。
向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股子公司生产经营的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑业务恢复和发展需要确定。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并授权公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 14 日
议案二
关于 2025 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保计划基本情况
根据业务经营发展需要，为有效促进公司主业发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作，提升公司产业链竞争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，公司及下属子公司 2025 年度拟为下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴（以下简称“产业链合作伙伴”）提供金额不超过人民币 8 亿元的担保，本次担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2026 年度相同事项的股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即有效期内任一时点为产业链合作伙伴的担保余额不得超过人民币 8 亿 元（含目前已发生未到期担保余额）。担保业务包含以下类型：
1、由公司或下属子公司直接为产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保。
2、由第三方担保机构为公司及下属子公司的产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。
预计担保额度如下：

单位：万元
预计担保额度 预计担保额度 截至 2025 年
序 预计最高 占公司 2024 年
公司名称（担保方） 占公司 2023 年 9 月末净资产 1 月 31 日担
号 担保金额 末净资产比例 保余额
比例
1 福建傲农生物科技
50,000.00 51.92% 27.49% 6,181.02
集团股份有限公司
2 本公司下属全资、控
30,000.00 31.15% 16.49% 14,632.53
股子公司
合计 80,000.00 83.08% 43.98% 20,813.55
注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及本
次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。
上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过 70%
的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一
期经审计净资产 50%以后提供的担保：（4 ）公 司及公司控股子公司对外担
保总额 ，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的担保 ；（ 5）按照
担保金额连续 12 个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产 30%
的担保。
为提高公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的办事效率，现
提请如下授权事宜：
1、授权公司总经理根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内
分配下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的金额。
2、授权公司及下属子公司法定代表人在以上分配的额度范围内签署
与担保事项有关的各项法律文件。
在上述担保额度内和担保额度有效期内实际发生的具体担保，不再逐
笔上报董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保对象为与公司保持良好合作关系的下游客户、产业链供应商、
公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴，且不得为《上海证券交
易所股票上市规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定
具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。

公司对产业链合作伙伴提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：
1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的产业链合作伙伴提供担保。
2、下