*ST和展:2024年度董事会工作报告

辽宁和展能源集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定和要求，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续稳定运行。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内公司所处行业情况
2025 年 1 月 21 日，国家能源局发布 2024 年全国电力工业统计数据，截至
2024 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，同比增长 14.6%。其中，
太阳能发电装机容量约 8.9 亿千瓦，同比增长 45.2%；风电装机容量约 5.2 亿千
瓦，同比增长 18.0%。相较 2023 年底风电累计装机 4.4 亿千瓦，2024 年风电新
增装机容量约 79.34GW。对比我国风电历年新增装机，2024 年新增风电装机创历史新高，相较 2023 年新增装机增加约 3.44GW。
随着风电行业大踏步跨越式发展，全球风机大型化趋势的加速，风电进入大型化进程，对塔筒要求更加精细化，需求量也在逐步提升，钢混塔架具有结构刚度强、安全性能高、发电量提升、运输限制小、使用寿命长、高度不受限等技术特点，目前行业发展势头强劲，渗透率快速提升至 30.2%（2023 年数据），据北京国际风能大会暨展览会上专业人士预测 2024 年预计达 60%。160 米以上高塔需求激增，混塔因经济性、抗疲劳性优势成为主流选择。190 米混塔刷新全球混塔高度纪录，风机塔筒业务将在市场需求、技术进步、政策支持等多重因素推动下迎来快速发展的机遇和广阔的发展前景。公司将致力于为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品,同时提供行业相关服务运营等系统化解决方案。
2025 年 2 月 9 日，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能
源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）（以下简称“136 号文”），推动风电全面参与电力市场交易，建立差价结算机制，对风电行业产生深远影响。136 号文标志着风电行业从政策驱动转向市
场驱动，短期可能加剧价格竞争和收益波动，但长期将推动行业向高效、低碳、智能化方向升级。企业需加速技术创新、优化成本结构，并积极适应区域政策差异与全球化竞争。2025 年风电行业将进入“技术驱动盈利”的新阶段，混塔作为高塔筒解决方案的核心载体，有望在政策支持与技术突破下实现市占率超 80%的跨越式发展。企业需重点关注海外市场拓展、混塔全场景适配能力及供应链韧性建设。
二、2024 年度经营情况
2024 年，公司转型实现高质量跨越式发展，完成对原有经营状况不佳资产的剥离，同时在风机混塔装备制造和新能源投资开发业务上取得突破性进展。
2024 年，公司营业收入 3.83 亿元，较上年度增长 1509.40%；归属于上市公
司股东的净利润为-1.03 亿元，较上年减亏 2.70%，亏损额仍然较高，一是由于公司虽已完成原控股子公司重大资产出售，但因实施完成时间为 2024 年 12 月27 日，其损益情况仍需纳入本年度合并报表范围内，且其亏损额度较大；二是由于新能源开发业务周期较长，处于前期阶段，费用投入较高，且尚未实现收入。
截至 2024 年末，公司资产总额 29.67 亿元，净资产为 27.21 亿元，负债总
额为 2.47 亿元，资产负债率为 8.31%。
（一）风机混塔业务快速发展
在风机混塔装备制造业务方面，公司主要是生产销售风机钢混塔架，为风电项目业主制定风机钢混塔架整体方案，自主完成钢混塔架设计、生产、运输、交付及预应力系统施工。2024 年，公司风机混塔业务实现了设计、生产、交付、吊装的业务整合，完成百万千瓦混塔订单、100 套混塔的生产交付，实现收入 3.56亿元，较 2023 年大幅增长；域外订单取得突破，签订 1.4 亿元混塔销售订单；
建成 4 个混塔生产基地，8 条生产线，固定资产投资约 6,600 万元，具备混塔批
量生产能力，产能可达 400 套/年，为将来在辽宁、河北、内蒙等地混塔业务拓展打下坚实的基础。
（二）新能源开发业务实现突破
新能源开发业务，从传统风光资源获取，延展到“源网荷储”、“绿电园区”、“氢氨醇”等创新领域，适配风电为新质生产力注入绿色动能的新趋势。新能源项目开发落地转换周期长，2024 年新能源业务扩大资源入口，打造核心竞争力，
为未来扭亏为盈并实现可持续经营发展打下基石。2024 年已在手指标并完成核
准 5 万千瓦；预收购指标 5 万千瓦；15 个项目已通过商机评审，正在可行性研
究阶段；10 个项目落地推进和孵化中。
（三）资产质量进一步整合优化
2024 年，公司历时半年多的时间，完成对原主要控股子公司铁岭财京投资
有限公司的出售暨重大资产重组。将经营状况不佳的土地一级开发业务剥离出表， 对子公司持股比例由 76.69%下降至 38.68%，减轻了公司的负担与压力，优化了 公司资产质量，对公司未来盈利能力产生积极影响。同时通过本次资产出售回笼 资金 16 亿元，公司将利用丰厚的资金全面聚焦于新能源及混塔业务发展，持续 优化战略布局。
三、2024 年度董事会工作情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职 责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定运营。
（一）召开董事会会议情况
2024 年，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过议案 54 项。会议合法、
有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议情况，全体董事对提交至董事会审 议的议案均未提出异议，充分发挥了公司治理结构在重大事项上的决策职能，各 项董事会决议均获得有效的贯彻执行。具体召开会议及审议通过事项如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》
第十二届董事会 《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》
1 第四次会议 2024 年 3 月 14 日
《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2 第十二届董事会 2024 年 4 月 10 日 《关于前期会计差错更正的议案》
第五次会议
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年年度报告及摘要》
《2023 年度财务报告》
3 第十二届董事会 2024 年 4 月 24 日 《关于 2023 年度利润分配的议案》
第六次会议
《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
《关于补选公司董事的议案》
1.补选王海波先生为第十二届董事会非独立董事
2.补选雷鸣先生为第十二届董事会非独立董事

《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》
《2023 年度内部控制自我评价报告》
《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员
会对年审会计师履行监督职责情况的报告》
《关于独立董事独立性情况的专项评估意见》
《2024 年第一季度报告》
《关于签署 100 万千瓦新能源发电项目投资协议书的议案》
《关于全资子公司签署风光能源耦合生物质制绿色甲醇项目战
略合作协议的议案》
《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第十二届董事会 《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
4 第七次会议 2024 年 5 月 21 日
《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
第十二届董事会 《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》
5 第八次会议 2024 年 7 月 14 日
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第十二届董事会 《2024 年半年度报告及摘要》
6 第九次会议 2024 年 8 月 26 日 《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议
案》
《2024 年第三季度报告》
《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
7 第十二届董事会 2024年10月25日 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
第十次会议
《关于修订<信息披露管理办法>的议