三态股份:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-015
深圳市三态电子商务股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，兹定于2025年4月24日（星期四）下午15:00召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司于2025年4月1日召开的第六届董事会第二次会议决议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开公司2024年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年4月24日（星期四）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月24日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月18日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止股权登记日2025年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 √
要》的议案
2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2024年度拟不进行利润分配预案》的议案 √
6.00 关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
8.00 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授 √
信额度的议案
9.00 关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议 √

案
10.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续 √
存放募集资金专户管理的议案
11.00 关于变更非独立董事的议案 √
2、披露情况及相关说明
上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案3.00已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案9.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年年度述职。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记
表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年4月22日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座10层1008室。邮编：518057 传真：0755-26556280（如通过信函方式登记，信封请注明“三态股份2024年年度股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：朱慧芬
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
3、附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《股东大会授权委托书》；
附件三：《参会登记表》。
特此通知。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
二○二五年四月三日
附件一：
深圳市三态电子商务股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351558
2、投票简称：“三态投票”
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告 √
摘要》的议案
2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2024年度拟不进行利润分配预案》的议 √
案
6.00 关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
8.00 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合 √
授信额度的议案
9.00 关于公司及子公司2025年度担保额度预计的 √
议案
10.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继 √
续存放募集资金专户管理的议案
11.00 关于变更非独立董事的议案 √
（2）填报表决意见
本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2. 股东可以登录