闽发铝业:2024年社会责任报告

股票代码：002578
福建省闽发铝业股份有限公司
2024年度社会责任报告
中国·南安
二〇二五年四月

第一章 概述
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）是专业生产建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的企业，是海西板块的铝型材龙头企业、福建省高新技术企业、福建省百家重点工业企业、第三届中国建筑铝型材十强企业、深圳证券交易所上市公司（股票代码：002578）。长期以来，公司秉承“质量求生存，信誉求发展”的经营理念，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关注公司股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境保护、节能减排以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，通过规范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益；通过提供优质服务、遵守商业道德、诚实经营保护公司供应商、客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠等方式参与社会公益事业。在实现了企业经济利益同时，切实履行了对股东、客户、员工、供应商、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会福建证监局（以下简称“福建证监局”）《福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》及公司《社会责任制度》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制了《2024 年度社会责任报告》。
第二章 公司治理
报告期内公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。
1、关于股东与股东会：公司严格按照《公司章程》及《股东会议事规则》召集、召开股东会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开2次股东会，会议对公司的年度报告、续聘会计师事务所、《购买董监高责任险》、《对全资子公司提供担保》、修订《公司章程》等相关治理制度议案进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。
2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责，以认真负责的态度
出席董事会和股东会；公司董事会已下设了战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。
报告期内，公司董事会召开了六次会议，审议并通过了公司定期报告、日常关联交易预计、2024年度期货套期保值业务方案、2024年度远期结售汇业务方案、向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所、购买董监高责任险、对全资子公司提供担保、收购控股子公司少数股东股权、出售参股银行股权、关于全资子公司减少注册资本、对外投资设立控股子公司、公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）、关于修订《公司章程》及公司治理制度等议案，及新增《舆情管理制度》和《会计师事务所选聘管理制度》议案进行审议，为公司经营发展做出决策。
3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出意见。
4、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
5、关于信息披露工作：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露制度》等规定履行信息披露义务。公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
6、关于投资者关系管理工作：
（1）公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并做好每次接待的资料存档工作。报告期内，公司无机构投资者来访；
（2）公司通过公司网站、专设投资者接待电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有问必答，并尽可能解答投资者的疑问；
（3）2024年4月12日公司通过微信小程序“投关易”举行了公司2023年度业绩网上说明会,公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵晶先生，董事会秘书杜长青先生，独立董事曾繁英女士均参加说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟
通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。
第三章 股东和债权人权益保护
1、股东权益保护
股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。
（1）公司治理情况。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，建立健全公司内部控制体系，持续完善股东会、董事会、监事会等三会运作程序，通过公司治理自查活动，整改内控缺陷，优化公司治理结构，增强公司董事、监事、高级管理人员勤勉履职意识，不断提升公司治理水平。
2024年度，公司共召开两次股东会、六次董事会、四次监事会，各次会议召开、决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》等规定执行，确保公司合法运作。
（2）公司严格依照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，制订了《信息披露管理办法》，从信息披露的基本原则和一般规定、信息披露的内容、信息披露的程序、信息披露的保密措施、信息披露常设机构和联系方式等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。严格遵守公平的信息披露原则，在进行信息披露时未发生选择性信息披露情形，所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。
报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》执行，没有出现过选择性信息披露等不公平信息披露的情况。
（3）公司注重保护中小投资者利益，坚持法律面前股东平等的原则，公平对待所有股东，依法保障法律法规赋予股东的知情权、决策权、收益权和选举权等各项合法权益。
（4）公司严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案《公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》，决策程序透明，符合相关要求。《公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》符合《公司章程》的规定，切实贯彻执行了福建证监局有关文件精神和公司《社会责任制度》的要求，保护了股东的分红权。
(5)公司严格按照监管部门的要求，遵循投资者关系管理相关制度，进一步明确了公司网站等各种非正式公告信息的披露和投资者、证券机构和财经媒体等来电来访的接
待工作等事项的责任人和相关规定，要求证券部认真、热情做好投资者及媒体的来电、来访接待工作，确保公开联系途径有效、畅通，做到工作时间电话有人接听、电子邮件及时回复，网站投资者提问有问必答，认真听取投资者的意见建议，并报公司董事会秘书。利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。
在2023年度报告对外公告后，公司举行了年报业绩网上说明会，公司总经理、独立董事、高级管理人员均参与，及时回答投资者关系互动平台的相关问题，与广大网民和投资者保持近距离和及时的交流。
2、公司高度重视债权人的合法权益。
公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。公司与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的双赢。
第四章 员工权益维护
公司认为员工是企业最重要的财富，坚持以人为本的原则，致力于营造和谐的企业文化，实现用感情凝聚员工、用事业激励员工，规范人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制。
公司遵守国家相关法律法规，充分保障员工的基本权益；通过合理的激励机制和完善的培训体系，实现员工的全面发展，让员工与企业共同成长；通过严格的职业安全管理、丰富的文化生活，营造公司和谐的工作氛围。
公司始终重视保障员工的合法权益，为员工建立良好的工作环境和生活环境，以提高员工的积极性、创造力，增强员工对公司的归属感，打造一支具有较强凝聚力的员工队伍。
1、公司注重保护职工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，明确了职工享有的权益和应履行的义务。严格执行国家社会保险规定，及时足额缴纳各项社会保险，公司按照规定为职工个人办理养老、医疗、失业、工伤和团体意外险等各项保险；公司重视职工权利的保护，依据《公司章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会有3名监事，其中1名为职工监事，由职工代表大会民主选举产生，代表职工监督公司的生产经营。职工代表监事进入公司监事会，并通过监事会的规范运作实现了对公司的监督，切实保
障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。
2、公司每月按时足额支付职工工资，对员工的伙食进行补贴。同时公司制订基于服务年限的工龄奖励制度。公司对服务期限满一年且签订劳动合同的员工，每月发放工龄奖，服务年限越长，奖励越高。
3、公司坚持以人为本，关注员工的身体健康，公司为女员工特别是处于“三期”女员工实行特别保护，在作息时间、考勤管理上实现特殊待遇。针对员工的身体状况给予调整合适的工作岗位；公司定期组织员工进行身体检查；夏天做好防暑降温措施，每年6-9月发放防暑降温费。
4、关心困难员工。公司对职工分娩、奔丧、子女就学等方面提供力所能及的支持与帮助，及时慰问走访困难员工，把企业的温暖送进员工的心里。同时为了进一步弘扬中华民族扶贫济困、助人为乐的传统美德，公司成立“闽发工会爱心基金”，帮助有困难的家庭，并一定程度上缓解或减轻身患重大疾病或意外伤亡员工家属的经济负担。
5、培育企业员工价值观。在宣传贯彻“人本、诚信、品质、创新”企业核心价值观的同时，通过完善企业文体文化活动丰富企业文化建设，丰富员工的精神文化娱乐生活。公司配备较为完整的职工娱乐活动中心，如图书阅览室、乒乓球室、台球室、棋牌室、篮球场，逢节假日不定期举办各种形式的活动，生日当月员工能领取“生日礼金”，使员工体会到公司大家庭的温暖，增强了企业的凝聚力。
6、打造优质企业、培养优秀员工。公司根据年度培训规划，按照高层管理人员、中层管理技术人员、新入职员工和基层班组分类别设计培训课程、执行培训规划。通过系统的学习帮助新进从业人员熟悉工作环境，认同公司经营理念和企业文化、安全生产等对新进员工进行教育训练；对各职能人员进行业务能力培训，提升各职能人员执行本职业务的专精能力；对高级管理人员采取多种形式外训，提升公司内部各级主管之