奇精机械:2024年年度股东大会会议资料

奇精机械股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 4 月 11 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... I
议案一 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
议案二 2024 年度监事会工作报告 ...... 3
议案三 2024 年度财务决算报告 ...... 6
议案四 2024 年度利润分配方案 ...... 11
议案五 关于确认董事及监事 2024 年度薪酬的议案...... 12
议案六 2024 年年度报告及其摘要 ...... 14
议案七 2025 年度财务预算报告 ...... 15议案八 关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案 ...... 16
议案九 关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案...... 17
议案十 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案...... 22
奇精机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室
会议主持人：董事长梅旭辉先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：
序号 事 项
1 主持人宣布会议开始
2 报告现场会议出席情况
3 宣读股东大会表决办法
4 推选计票人、监票人
5 审议议案
（1） 《2024 年度董事会工作报告》
（2） 《2024 年度监事会工作报告》
（3） 《2024 年度财务决算报告》
（4） 《2024 年度利润分配方案》
（5） 《关于确认董事及监事 2024 年度薪酬的议案》
（6） 《2024 年年度报告及其摘要》
I

序号 事 项
（7） 《2025 年度财务预算报告》
（8） 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案》
（9） 《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
（10） 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
6 独立董事报告《2024 年度独立董事述职报告》
7 现场股东对议案进行投票表决
8 统计现场投票表决结果
9 主持人宣布现场表决情况
10 休会，等待和统计网络投票表决结果
11 主持人宣布总体表决情况
12 律师宣读本次股东大会法律意见书
13 签署股东大会决议及会议记录
14 主持人宣布股东大会结束
II
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司2024年度董事会工作报告如下：
一、报告期内总体经营情况回顾
报告期内，公司实现销售收入 20.04 亿元，同比增长 13.11%，达到历史高
点。分产品看，三大主营业务销售收入均实现增长，其中：家电零部件业务 15.27亿元，同比增长 10.59%；汽车零部件业务 2.79 亿元，同比增长 13.36%；电动工具零部件业务 1.38 亿元，同比增长 32.90%。受行业竞争加剧影响，公司盈利能力持续承压，全年实现净利润 6,744.56 万元，同比下降 2.47%。
二、董事会日常工作情况
（一）规范运作董事会，为公司生产经营提供保障
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各专门委员会根据其议事规则履行职责，促进公司规范治理。
报告期内，吴婧女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。经公司2024年第二次临时股东大会和第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司补选李亨生先生为公司第四届董事会非独立董事，并选举李亨生先生为公司董事会审计委员会委员。
2024年，公司董事会共计召开12次会议：其中现场会议1次，现场结合视频会议1次，通讯会议10次。报告期内，公司董事会对变更注册资本及修改《公司章程》、关联交易、公司治理相关制度的制定与修订、利润分配、定期报告、固定资产投资计划、子公司增资、计提资产减值准备、补选董事及董事会审计委员会委员、聘任审计机构等相关重大事项进行了审议，为公司合规经营提供决策支持。

公司董事会及各专门委员会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（二）依法召集股东大会，全面落实会议决议
2024年，董事会认真履行股东大会召集人职责，共计召集召开3次股东大会（其中：年度股东大会1次，临时股东大会2次），审议公司授信额度、外汇套期保值业务、制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》等制度、确认董事及监事2023年度薪酬、补选董事等相关重要事项，并形成了相应决议。董事会严格执行股东大会决议，各项工作均得到落实。
（三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流
1、公司董事会严格按照信息披露的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。全年完成临时公告69次，定期报告4次，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。
2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、上证e互动平台、现场/电话调研、业绩说明会、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投资者对公司的了解，传递公司投资价值，提升公司整体形象。
三、2025年工作计划
2025 年，全球政治经济形势仍将充满复杂性和不确定性。公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，与时俱进，为公司的稳健和可持续发展提供强有力的战略指导和精准决策支持。我们将持续跟进中国证监会、上交所相关规则的修订进展，适时更新公司相关治理制度，夯实规范运作根基，为公司合规运营提供坚实的保障；公司全体董事将继续强化合规意识和风险责任意识，恪守忠实、勤勉义务，依法切实履行董事职责和行使职权，共同致力于提升公司整体价值，维护全体股东的合法权益，并推动公司在复杂经济环境下实现高质量发展。
本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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2025 年 4 月 11 日
议案二
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作
态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财
务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进公司规范运作。现将监
事会在 2024 年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，具体召开情况如下：
序号 届次 召开时间 审议议案
1 第四届监事会第十一次会议 2024.01.02 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.《关于预计 2024 年外汇套期保值业务额度的议案》
2 第四届监事会第十二次会议 2024.01.23 1.《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
1.《关于计提资产减值准备的议案》
2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《2023 年度财务决算报告》
4.《2023 年度利润分配方案》
3 第四届监事会第十三次会议 2024.03.19 5.《关于确认监事 2023 年度薪酬的议案》
6.《2023 年度内部控制评价报告》
7.《2023 年年度报告及其摘要》
8.《2024 年度财务预算报告》
9.《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》
4 第四届监事会第十四次会议 2024.04.23 1.《2024 年第一季度报告》
5 第四届监事会第十五次会议 2024.08.06 1.《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核
管理办法>的议案》
6 第四届监事会第十六次会议 2024.08.19 1.《关于计提资产减值准备的议案》
2.《2024 年半年度报告及其摘要》
7 第四届监事会第十七次会议 2024.09.11 1.《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
8 第四届监事会第十八次会议 2024.10.24 1.《2024 年第三季度报告》
9 第四届监事会第十九次会议 2024.12.30 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.《关于预计 2025 年外汇套期保值业务额度的议案》
二、监事会对报告期内有关事项发表的意见
1、依法运作情况

2024 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》《公司章程》等规定，对公司运作情况进行了监督，通过列席董事