大族激光:第八届董事会第五次会议决议公告

第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025015
大族激光科技产业集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
第八届董事会第五次会议通知及相关资料于 2025 年 3 月 27 日以专人书面、电子
邮件或传真的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯的方式召开。会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《大族 激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与 会董事审议，通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币50,000万元（含）
且不超过人民币 100,000 万元（含），以不超过 25 元/股的价格回购公司发行的
人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，及用于维 护公司价值及股东权益所必需（出售）。上述事项具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024015）。
2024 年 4 月 30 日，公司按照披露的方案完成用于维护公司及股东权益所需
（出售）的股份回购，具体请参阅公司于 2024 年 5 月 7 日披露的《关于回购股
份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024043）。
2025 年 1 月 27 日，公司按照披露的方案完成用于后续实施员工持股计划或
股权激励的股份回购，具体请参阅公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《关于回购股
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份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025010）。
依照“新国九条”中“引导上市公司回购股份后依法注销”，《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中“鼓励上市公司将回购股份依法注销”等相关指引，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股权益，进一步增强投资者信心，根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长等因素综合考量，公司拟对上述已回购股份之用途进行变更。公司股份回购专户中的 22,589,592 股，拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025016）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。
二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
公司股份回购专户中的 22,589,592 股，拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”。该部分股份注销完成后，公司总股本将由 1,052,193,000股减少至 1,029,603,408 股，公司注册资本将由 1,052,193,000 元减少至1,029,603,408 元。
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
章程条款 修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
1,052,193,000 元。 1,029,603,408 元。
第十八条 公司股份总数 1,052,193,000 股， 公司股份总数 1,029,603,408 股，
全部为普通股。 全部为普通股。

第八届董事会第五次会议决议公告
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025017）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。
三、审议通过《关于提议召开股东大会的议案》
鉴于前述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开股东大会，具体时间将另行通知。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2025 年 4 月 3 日