岳阳林纸:岳阳林纸股份有公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-024
岳阳林纸股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳
阳林纸办公楼 19 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 784,364,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.4210
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理刘立新作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会
议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 782,479,584 99.7597 1,764,604 0.2250 120,403 0.0153
2、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 782,538,654 99.7672 1,697,104 0.2164 128,833 0.0164
3、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 782,469,784 99.7584 1,764,604 0.2250 130,203 0.0166
4、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 782,427,384 99.7530 1,825,604 0.2327 111,603 0.0143
5、 议案名称：关于公司 2025 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供
担保的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,441,907 98.8624 8,788,281 1.1204 134,403 0.0172
6、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 16,017,583 89.2817 1,794,104 10.0003 128,803 0.7180
7、 议案名称：关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 14,169,506 78.9806 3,617,581 20.1643 153,403 0.8551
8、 议案名称：关于副董事长 2024 年度薪酬方案执行情况暨 2025 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 782,167,584 99.7199 2,070,204 0.2639 126,803 0.0162
9、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 782,539,684 99.7673 1,686,304 0.2149 138,603 0.0178
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于确认 2024 年度
6 日常关联交易及预 16,017,583 89.2817 1,794,104 10.0003 128,803 0.7180
计 2025 年度日常关
联交易的议案
关于与诚通财务有
7 限 责 任 公 司 续 签 14,169,506 78.9806 3,617,581 20.1643 153,403 0.8551
《金融服务协议》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上除议案 2 外的其他议案均经公司第八届董事会第四十一次会议审议通
过，议案 2、3、4、6、7、9 均经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，
详见 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的上述各会
议决议公告。
议案 6、7 涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制
人中国纸业投资有限公司回避表决。
（四）独立董事在本次股东大会上进行了 2024 年年度述职。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐烨、成宓雯
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日