西王食品:2024年度董事会工作报告

西王食品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、 董事会工作开展情况
（一）董事会会议情况
2024 年，公司董事会共召开 3 次会议，累计审议通过了 20 项议
题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：
董事会会 召开 召开方 会议议案 表决
议名称 日期 式 结果
《公司 2023 年度总经理工作报告》 通过
《公司 2023 年度董事会工作报告》 通过
第十四届 2024 现场与 《公司 2023 年度报告全文及其摘要》 通过
董事会第 年 4 通讯相 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 通过
五次会议 月 25 结合 《公司 2023 年度财务决算报告》 通过
日 《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 通过
《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》 通过
《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度 通过
的议案》
《公司 2024 年第一季度报告全文》 通过
《关于拟续聘会计师事务所的议案》 通过
《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》 通过
《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协 通过
议的议案》
《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预 通过
案》
《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于选举公司第十四届董事会提名委员会主任委员 通过
的议案》
《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》 通过
第十四届 2024 现场与 《公司 2024 年半年度报告及摘要》 通过
董事会第 年 8 通讯相 《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报
六次会议 月 9 结合 告》 通过
日
第十四届 2024 现场与
董事会第 年 10 通讯相 《公司 2024 年第三季度报告》 通过
七次会议 月 30 结合
日
（二）召集的股东大会会议情况
2024 年，公司董事会召集召开了 1 次股东大会。股东大会采用
现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
股东大会 召开日 召开方 会议议案 表决
会议名称 期 式 结果
《公司 2023 年度董事会工作报告》 通过
《公司 2023 年度监事会工作报告》 通过
2024 年 现场与 《公司 2023 年度报告全文及其摘要》 通过
2023 年度 5 月 24 通讯相 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 通过
股东大会 日 结合 《公司 2023 年度财务决算报告》 通过
《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议 通过
案》

《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授 通过
信额度的议案》
《关于拟续聘会计师事务所的议案》 通过
《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》 通过
《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融 通过
服务协议的议案》
（三）董事会下设的各专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会合计召开了 4 次会议，审议通过了 2023 年度报告、2024 年季度报告、2024 半年度报告、续聘会计师事务所等事项。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。
2、战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会合计召开了 1 次会议，审议通过了公司 2024 年经营规划及目标等事项。战略委员会委员对公司经营规划进行深入讨论分析，为公司发展提出了相关意见和建议，为董事会科学决策提供了支持。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会合计召开了 1 次会议，审议了 2023 年年度报告中披露的董事和高级管理人员的年度薪酬情况，薪酬与考核委员会对董事、高管薪酬等情况提出了专业性意见和建议，公司董事和高级管理人员的薪酬发放标准符合薪酬体系规定，2023年年度报告所披露的薪酬情况真实、准确。
4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会合计召开了 1 次会议，选举第十四届董事会提名委员会主任委员，与公司实际情况相符合，具有良好的科学性和合理性。
5、关联交易控制委员会
报告期内，公司董事会关联交易控制委员会合计召开了 1 次会议，对公司发生的各项关联交易事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。
（五）公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认真履行信息披露义务，依法、合规、真实、准确、完整地完成了定期报告和临时公告的编制和披露工作。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司积极与投资者保持沟通，投资者电话保持畅通，耐心解答投资者的电话提问，认真、及时回复投资者通过深交所互动易的提问，与投资者之间保持良好的沟通互动。
二、报告期内经营情况讨论与分析
详见公司 2024 年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
三、2025 年董事会重点工作
2025 年度，公司董事会将本着对全体股东负责的态度，重点做好：
（一）提升公司治理水平
公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定和要求，将不断提升公司规范运作
和治理的水平，进一步优化治理能力，完善公司治理制度，提升规范运作水平。持续优化公司治理结构，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用。加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，为公司重大事项决策提供合规保障。
（二）夯实信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全的信息披露管理制度，明确信息披露的标准，依法依规履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整、及时。
（三）加强投资者关系管理
通过多种渠道与投资者进行广泛沟通，包括投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研和网上业绩说明会等，及时回应投资者对公司经营、治理和发展策略等方面的关切，加深投资者对公司的了解和信任，维护良好的互动关系，切实保护投资者的合法权益。
公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，认真履行董事会职责做好董事会的各项日常工作的同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会的各项职能，不断优化公司的治理结构，完善风险防范机制，以保障公司健康、稳定、高质量可持续发展。
西王食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 2 日