七匹狼:七匹狼独立董事2024年年度述职报告(叶少琴)

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
2024年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）个人履历
本人叶少琴，会计学博士，厦门大学管理学院教授。曾任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。现任鹭燕医药股份有限公司和厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。
（二）独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。
经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。
二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况
2024年，在本人任职期间（2024年1月-12月），公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：
任职期间召开董 应参加董事会次数 亲自参加董事会次 委托出席 投票情况
事会次数 数 次数 （反对次数）

6 6 6 0 0
2024年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2023年年度股东大会，本人出席会议情况如下：
本年度召开股东大会次数 本年度应参加股东大会次数 实际出席次数
1 1 1
2024年，在本人任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：
本年度召开独立董事专门会议次数 本年度应参加独立董事专门会议次数 实际出席次数
2 2 2
2024年，本人作为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员，出席会议情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
针对公司的年度审计时间、计
划安排以及审计过程中的注意 同意审计师的审计安排，并以公司 2023 年报表为基础开展
2024 年 01 月 18 日 2023 年年度审计
点进行了沟通
2024 年 01 月 27 日 审议公司 2023 年度业绩预告 同意发布 2023 年度业绩预告
的议案
公司 2023 年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反
映了公司2023年的财务状况以及2023年的经营成果及现金
审议公司年度财务报表、2023 流量情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；公司
年度内部控制评价报告、对华 《2023 年度内部控制评价报告》全面真实反应内部控制体系
2024 年 03 月 21 日 兴所开展年度审计工作的总结 建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报
报告及续聘会计师事宜 告内部控制均不存在重大缺陷；华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）很好的履行双方签订的《业务约定书》所规定的责
任和义务，按时完成了公司 2023 年审计工作。同意向董事
会提交续聘华兴所为公司 2024 年审计机构的议案。
核查公司 2023 年度计提大额
资产减值准备合理性、审议向 同意本次计提资产减值准备及申请授信、证券投资、委托理
2024 年 04 月 1 日 银行申请授信、使用闲置资金 财等事项
审计委员会 进行证券投资、委托理财等事
项
审议公司一季度财务报表、审 一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不存在重
计部门提交的审计报告及下一 大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷和
年 04 月 25 日 风险。本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司
2024 季度的工作计划、关于 2024 年 相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映
1-3 月计提资产减值准备的事 了截至 2024 年 3 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成
宜 果。
半年度报告及财务报表符合《企业会计准则》相关规定，符
审议公司 2024 年半年度报告、合公司实际情况，不存在重大异常事项，与财务报告相关的
2024 年 8 月 21 日 审议部门提交的审计报告、 内部控制不存在重大缺陷和风险。本次资产减值准备计提遵
2024 年半年度计提资产减值 照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎
事宜 性原则，充分、公允地反映了截至 2024 年 6 月 30 日公司财
务状况、资产价值及经营成果。
审议 2024 年第三季度财务报 三季报相关内容符合《企业会计准则》及相关规定，不存在
表、2024 年 1-9 月计提大额资 重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷
2024 年 10 月 18 日 产减值准备事项、内部审计部 或重大风险。本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》
门提交的工作报告及工作计划 和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原
等事宜 则，依据充分，更加公允地反映了公司截至 2024 年 9 月 30

日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理
性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
对 2023 年年度报告中披露的 公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合
2024 年 03 月 21 日 董事、高级管理人员的薪酬与 公司的激励机制。公司 2024 年董监高薪酬方案结合了该年
2024 年度董监高薪酬考核办 度的发展规划，有利于促进公司发展战略的实施，与会人员
法进行了认真审议 同意将此方案提交公司年度董事会审议
讨论审议《关于公司股票期权
薪酬与考核 2024 年 03 月 23 日 激励计划首次授予及预留授予 审议预留股票期权授予对象名单、首次授予激励对象离职人
股票期权第一个行权期行权条 员名单，一致同意议案。
委员会 件未成及注销部分股票期权》
关于调整 2022 年股票期权激 审议因分红调整调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行
2024 年 08 月 12 日 励计划股票期权行权价格的议 权价格，一致同意议案