凯盛新能:凯盛新能2025年第一次临时股东会会议资料

2025 年第一次临时股东会
会议资料
二零二五年四月二十五日

目 录

一、会议须知......1
二、会议议程......2
三、会议议案......3
普通决议案
审议及批准江苏凯盛新材料有限公司增资协议、其条
款及条件、其项下拟进行的交易和其执行

凯盛新能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
《会议须知》
为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。
二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、股东会议发言，请于会前十分钟向大会秘书处登记；发言内容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会议主持人负责安排回答提问和作出说明。
五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。
六、现场表决在本次大会股东代表和监事代表的监督下进行，现场宣布投票表决结果。公司聘请北京大成律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

凯盛新能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议议程
会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 9:00
会议地点：凯盛新能源股份有限公司办公楼三楼会议室
会议主持：董事长 谢军先生
出席人员：
1、已办理登记手续的股东或股东代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员和会议其他相关人员；
3、见证律师。
会议议程：
一、主持人报告大会出席情况，宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、宣读大会各项议案
四、股东或股东代理人发言和提问
五、大会现场表决（记名投票表决）
六、大会计票人、监票人共同点票、计票
七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场
投票表决结果
八、主持人宣布现场会议结束
审议及批准江苏凯盛新材料有限公司增资协议、其
条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行
各位股东及股东代理人：
为进一步优化完善新能源材料业务布局，以并购整合助推主业快速发展，巩固提升公司的行业地位和市场竞争力，公司拟以增资方式取得江苏凯盛新材料有限公司（以下简称“江苏凯盛”或“标的公司”）74.6%股权。
一、本次交易概述
经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，于 2024 年 12
月 30 日公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称“宿迁港”）、慈溪市光年新能源科技有限公司（以下简称“慈溪光
年”）、沭阳竞泽电子贸易有限公司（以下简称“沭阳竞泽”）共同签署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》（以下简称
“增资协议”）。根据增资协议安排，各方同意本次每一元新增注册资本的缴付价格为 1 元，由公司和宿迁港对江苏凯盛进行增资
（以下简称“本次增资”），慈溪光年及沭阳竞泽同意放弃对本次新增注册资本的优先认缴权。本次增资的新增注册资本为 49,778 万元，其中公司认缴新增注册资本 37,300 万元需缴付的出资款为
37,300 万元，宿迁港认缴新增注册资本 12,478 万元需缴付的出资款为 12,478 万元。本次增资完成后，江苏凯盛的注册资本由 222 万元增加至 50,000 万元，公司将持有江苏凯盛 74.60%股权。
因公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）与江苏凯盛于 2023 年 9 月签署《关于委托管理江苏凯盛新材料有限公司的协议》，根据该协议安排，由洛玻集团派驻管理团队对江苏凯盛的项目建设、试生产及投产后的运营实施托管。基于审慎性原则，本次增资事项构成关联交易，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
止协议》，上述委托管理事宜已解除。
二、增资协议主体的基本情况
1、宿迁港
（1）基本信息
企业名称 宿迁市运河港区开发集团有限公司
住所 宿迁市宿城区港城路与疏港大道交叉口向东 100米
法定代表人 李阳
注册资本 30,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司
成立日期 2013年 11月 13 日
营业期限 2013年 11月 13 日至无固定期限
道路普通货物运输（待取得相应许可后方可经营）；市政公用工程施工，公
路工程施工；对基础设施建设投资；农村土地复垦；资产管理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：保税物流中心经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；
国营贸易管理货物的进出口；食品进出口；水路普通货物运输；港口经营
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备销售；林业产品
销售；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；住房租赁；非居住房地产租
赁；物业管理；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东名称 出资额（万元） 持股比例
宿迁产业发展集团有限公司 15,300 51%
股权结构
宿迁市惠农产业发展股份有限公司 14,700 49%
合 计 30,000 100%
（2）最近一年又一期的主要财务指标：
金额单位：人民币万元
财务指标 2023 年度 2024 年 1～9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 67,523.91 43,777.82
净利润 11,566.02 2,541.13

财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 1,526,421.04 1,556,574.46
净资产 488,337.98 490,879.11
2、慈溪光年
企业名称 慈溪市光年新能源科技有限公司
住所 慈溪市逍林镇樟新南路 466-468 号
法定代表人 徐洁
注册资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2016年 9 月 5日
营业期限 2016年 9 月 5日至 2036年 9月 4 日
新能源发电产品研究、开发；太阳能光伏产品、电子产品、电机、通讯器
经营范围 材、五金产品、金属材料、建筑材料、服装、鞋、工艺品销售；自营和代理
货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
股东姓名 出资额（万元） 持股比例
徐洁 4,950 99%
股权结构
徐狄佳 50 1%
合 计 5,000 100%
3、沭阳竞泽
企业名称 沭阳竞泽电子贸易有限公司
住所 沭阳县东方明珠城 5 幢 106 号门面
法定代表人 周国飞
注册资本 100万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2016年 4 月 18日
营业期限 2016年 4 月 18日至无固定期限
经营范围 电子产品、计算机耗材、玻璃原料、玻璃制品、太阳能组件、太阳能电池销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东姓名 出资额（万元） 持股比例
股权结构
周国飞 99 99%

合 计 100 100%
宿迁港的控股股东为宿迁产业发展集团有限公司，实际控制人为宿迁市人民政府；慈溪光年及沭阳竞泽的实际控制人为徐狄佳；上述增资协议主体与公司之间不存在关联关系。经查询，截至本公告披露日，上述增资协议主体不存在被列为失信被执行人的情形。
三、标的公司基本情况
1、基本信息
企业名称 江苏凯盛新材料有限公司
住所 宿迁市宿城区洋北镇港城路与疏港大道交叉口向东 100米运河宿迁港产业
园 2号楼 309 室
法定代表人 王宁
注册资本 222万元人民币
实收资本 222万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2021年 7 月 20日
营业期限 2021年 7 月 20日至无固定期限
许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开
经营范围 发、技术咨询、技