江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江阴江化微电子材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月十一日

目 录

会议议程...... 3
会议须知...... 5
议案一、 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案二、 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 10
议案三、 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 13
议案四、 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 16
议案五、 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 18
议案六、 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 19
议案七、 关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 ...... 20
议案八、 关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 ...... 22
议案九、 关于继续购买董监高责任险的议案...... 23
议案十、 关于申请 2025 年度银行综合授信的议案...... 24
议案十一、 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案...... 25
议案十二、 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案...... 26
议案十三、 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 ...... 27
议案十四、 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 ...... 28
会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 13 点 00 分
（二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长殷福华先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 11 日采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程：
（一）参会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）介绍到会股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员情况；推选现场会议的计票人、监票人；
（五）逐项审议会议议案：
1、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案；
5、关于 2024 年度利润分配方案的议案；
6、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案；
7、关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案；
8、关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案；

9、关于公司继续购买董监高责任险的议案；
10、关于申请 2025 年度银行综合授信的议案；
11、关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案；
12、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案；
13、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案；
14、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。
（六）听取独立董事 2024 年度述职报告；
（七）出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问；
（八）出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（九）计票、监票；
（十）休会，统计现场及网络表决结果；
（十一）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东大会决议；
（十二）见证律师宣读法律意见书；
（十三）签署会议决议和会议记录；
（十四）主持人宣布会议结束。

会议须知
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

议案一、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度董事
会工作报告》的议案
董事长 殷福华
尊敬的各位股东及股东代表：
我受董事会委托，向大家作 2024 年度董事会工作报告，请予审议。
2024 年度，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，坚持规范运作、科学决策，认真执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项重点工作的顺利开展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年国内湿电子化学品竞争格局恶化，行业内竞争日趋激烈，尤其在中低端市场，导致价格战频繁，利润空间被大幅压缩。半导体市场导入周期较长，尤其是进入高端市场要求严格，技术门槛较高；随着消费电子、汽车、智能家居等终端市场需求有所恢复，显示面板行业整体呈现复苏趋势，但竞争依然激烈。
2024 年，公司按照年初制定的战略部署，不断夯实主营业务，把握市场机遇，确保在快速变化的市场环境中保持竞争优势，加大对高端半导体的研发投入，推动产品的创新和升级，增强了公司的技术储备和竞争力；积极挖掘自身潜力，优化内部运营流程，提高效率，降低成本，稳中求进，实现了营业收入 109,923.98 万元，较上年同期相比增加 6.73%；公司积极挖掘自身潜力，优化内部运营流程，提高效率，降低成本，稳中求进，2024 年营
业成本 82,098.33 万元，较上年同期相比上升 7.80%；毛利率为 25.31%，同比下降 0.74 个
百分点；公司净利润为 8,143.33 万元，较上年同期相比上升 21.25%；归属于上市公司股东的净利润 9,863.28 万元，较上年同期相比下降 6.29%。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 8 次董事会会议。报告期内董事会审议议案全部获得通过，未有被否决的议案事项。具体会议召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 会议议题
1 五届九次 3 月 15 日 1、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报

序号 会议届次 召开时间 会议议题
告》的议案
2、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报
告》的议案
3、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
的议案
4、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
的议案
5、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其
摘要的议案
7、关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案
8、关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方
案的议案
9、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年
度履职情况报告》的议案
10、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职
报告》的议案
11、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报