长城科技:长城科技2024年年度股东大会会议资料

浙江长城电工科技股份有限公司
2024年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二五年四月

目 录
1、浙江长城电工科技股份有限公司2024年年度股东大会会议须知
2、浙江长城电工科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程
3、 议案一：审议《公司2024年度报告全文及摘要》
议案二：审议《公司2024年度董事会工作报告》
议案三：审议《公司2024年度监事会工作报告》
议案四：审议《公司2024年度财务决算报告》
议案五：审议《公司2024年度利润分配预案的议案》
议案六：审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情
况及2025年度薪酬方案的议案》
议案八：审议《关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授
信额度的议案》
议案九：审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》
议案十：审议《关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案》

浙江长城电工科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2024 年年度股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务
工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表
的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前 20 分钟
到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未 统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不予参加会议，会议开始后停 止办理登记签到手续。
四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法
定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为， 大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开 过程谢绝个人录音、录像及拍照。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前 20 分
钟内向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发 言登记时间先后，安排股东发言。
六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分
钟，大会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有 股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会 议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人 员可以拒绝回答。
七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络股票相结合的方式表决，股
东只能选择现场投票或网络股票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票为准。
八、现场投票表决采用实名投票方式，推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票，并当场公布现场表决结果。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
浙江长城电工科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议方式：现场投票和网络投票方式
二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议时间：
现场会议时间： 2025年4月22日（星期二）下午 14:00
网络投票起止时间：自2025年4月22日至2025年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.
四：会议地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司办公楼一楼会议室
五、会议召集人：董事会
六、会议主持人：顾正韡先生
七、会议出席对象：
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截至2025年4月15日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代表（股东代表不必为公司股
东）；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布本次股东大会开始；
（三）主持人介绍到会股东或股东代表、董事、监事及高级管理人员情况， 并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
（四）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监
事；
（五）宣讲股东大会审议议案，并采用非累积投票的方法逐项进行审议：

序 议案名称
号
非累计投票议案
1 公司2024年年度报告全文及摘要
2 公司2024年度董事会工作报告
3 公司2024年度监事会工作报告
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2024年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及
2025年度薪酬方案的议案
8 关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信额度
的议案
9 关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
10 关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案
（六）股东发言和提问；
（七）股东或股东代表表决前述各项提案；
（八）工作人员计票和监票；
（九）现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
（十）复会，监票人宣读表决结果；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）律师宣读法律意见书；
（十三）与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
（十四）主持人宣布会议结束。
●议案一
浙江长城电工科技股份有限公司
2024年年度报告全文及摘要
各位股东及代表：
公司已于2025年4月2日披露了《长城科技2024年年度报告》及其摘要，具 体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 查阅。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议 通过，现提请股东大会审议。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
●议案二
浙江长城电工科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东及代表：
现将董事会2024年工作情况汇报如下：
2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执
行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治
理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学
决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现
将公司2024年度董事会相关工作情况以及2024年工作规划报告如下：
一、总体经营情况
2024年，在复杂多变的市场环境下，面对日趋激烈的行业竞争，2024年度， 公司始终秉承企业发展理念，聚焦战略目标、坚持创新驱动、提升管理效能、
发挥团队合力，实干争先、锐意进取、奋力攻坚，各项经营指标再创佳绩，全
年营收呈现量质齐升的良好态势，在高质量发展道路上迈出了坚实步伐，充分
展现了企业的核心竞争力和可持续发展能力。
2024年公司实现营业收入1,298,543.72万元，较上年同期增长17.21%；归
属于上市公司股东的净利润23,609.71万元，较上年同期增长9.05%。公司电磁
线产品产量17.63万吨，较上年同期增长6.79%；销量17.78万吨，较上年同期增 长7.36%。二、董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
2024年，公司共召开董事会5次，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具
体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
四届十五次 2024年4月 审议通过了如下议案：
董事会 24日 1. 审议《公司2023年年度报告全文及摘要》
2. 审议《公司2023年度总经理工作报告》

3. 审议《公司2023年度董事会工作报告》
4. 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
5. 审议《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
6. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》
7. 审议《公司2023年度利润分配预案的议案》
8. 审议《公司2023年度内部控制评价报告》
9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬
执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11. 审议《关于公司及子公司预计2024年向金