太湖雪:2024年度独立董事年度述职报告(朱中一)

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-027
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2024 年度独立董事年度述职报告（朱中一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
朱中一，男，中国国籍，1975 年出生，博士研究生学历，江苏苏州人。1999
年 8 月至今在苏州大学王健法学院担任教师、副教授，2001 年 5 月至今在江苏
新天伦律师事务所担任律师。2022 年 5 月至今任太湖雪独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东大会，本人均积极参加，
不存在连续两次未亲自参加会议的情况，具体如下：
董事会会议 股东大会
应出席次数 实际出席次数 出席方式 表决情况 应出席次数 实际出席次数 出席方式
7 7 现场 均同意 4 4 现场
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
参会时间 会议内容
第三届董事会审计委员会第八次会议，关于公司
2024 年 1 月 12 日 2023 年年度审计事宜与公司相关人员及聘请的会计
师事务所进行沟通。
第三届董事会审计委员会第九次会议，关于 2023 年
2024 年 4 月 11 日 年度审计报告的相关事宜沟通；了解 2024 年一季度
募集资金存放和使用情况。
第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关
于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《公司 2023
年度财务报告》《关于 2023 年度募集资金存放与实
第三届董事会 际使用情况的专项报告的议案》《关于会计师事务
审计委员会 2024 年 4 月 15 日 所 2023 年度履职情况评估报告的议案》《关于审计
（5 次） 委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况
报告的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于会
计政策变更的议案》。
第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过.
2024 年 8 月 24 日 《公司 2024 年半年度报告及摘要》《公司 2024 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过
2024 年 10 月 27 日 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 《公司2024
年第三季度募集资金存放与实际使用情况》。
第三届董事会 2024 年 4 月 15 日 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议
薪酬与考核委员会 通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
（2 次） 酬方案的议案》。
第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议
2024 年 9 月 11 日 通过《2024 年员工持股计划（草案）及摘要》《2024
年员工持股计划管理办法》。
第三届董事会 第三届董事会 ESG 委员会第一次会议，公司 2024 年
ESG 委员会 2024 年 12 月 28 日 ESG 报告编制启动会，就编制工作的相关计划和人员
（1 次） 安排展开讨论。
第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过
2024 年 4 月 15 日
《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。
第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过
第三届董事会 2024 年 7 月 29 日
《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》。
独立董事专门会议
第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过
（3 次）
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
2024 年 12 月 6 日
金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》。
第三届董事会战略委员会第三次会议，讨论关于公
2024 年 1 月 17 日
司 2024 年年度经营计划。
公司 2024 年半年度工作总结，回顾成果；下半年工
作规划安排。2024-2026 太湖雪高质量发展之路研讨
2024 年 7 月 4 日-5 日
会：行业分析、市场和消费趋势分析、未来三年发
第三届董事会
展策略、各部门业务分解等。
战略委员会
第三届董事会战略委员会第五次会议，审议通过《关
（4 次）
于制定公司<董事会环境、社会及治理（ESG）委员
（列席） 2024 年 9 月 14 日
会工作细则>》的议案，《关于设立董事会环境、社
会及治理（ESG）委员会并选举委员》的议案。
第三届董事会战略委员会第六次会议，就年初第三
2024 年 12 月 6 日-7 日 次会议讨论的年度经营计划完成情况进行回顾，审
议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》。
三、履行独立董事特别职权的情况
1. 2024 年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2. 2024 年度未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3. 2024 年度未发生本人提议召开董事会的情况；
4. 2024 年度未发生本人公开向股东征集股东权利的情况。
四、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，通过对公司 2024 年度关联交易认真审查后认为：公司交易为公
司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。交易价格以评估
报告为基础，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正
常经营产生不利影响。
（二）财务信息审查及内部控制情况
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制
的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实维护了