龙星科技:龙星科技2024年董事会工作报告

龙星科技集团股份有限公司
2024 年董事会工作报告
2024 年，龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
一、公司所处行业情况
（一）宏观经济及基本情况
2024 年，外部环境变乱交织、内部困难挑战增多、经济稳定运行难度上升，面对复杂严峻形势，国家加强宏观调控，及时部署一系列增量政策，有效应对各类风险挑战，经济运行总体保持平稳、稳中有进、高质量发展扎实推进，全年 GDP实现同比增长 5%，经济总量首次突破 130 万亿元大关，进一步彰显了我国经济的强大韧性和蓬勃活力。
炭黑作为国民经济中重要的高分子纳米材料，广泛应用于轮胎、橡胶制品、新能源、油墨、涂料、塑料等领域。2024 年，炭黑上游原材料价格有所回落，煤焦油年均价格处近三年低位，供需紧张局面得到缓解，整体煤焦油市场价格呈现下行趋势；与此同时，炭黑市场在新增产能投放及东南亚需求增长的驱动下，供需整体呈现增长态势。然而，受原料价格下降、炭黑成本支撑减弱及下游轮胎企业全钢胎需求下滑等多重影响，炭黑全年均价同比亦有一定程度的降低。据中国橡胶工业协会炭黑分会统计数据显示，2024 年全国会员企业炭黑生产总量 512万吨，同比增加 3.87%。
面对炭黑行业及上下游产业链呈现的新形势和新变化，公司管理层审慎研判，对集团各业务环节实施精细管控，通过加快项目投产进度、优化产品结构、推动工艺创新、赋能数字化转型等多措并举，产销量创公司历史新高，稳步提升公司盈利能力。公司以客户为中心，各经营管理环节实现一体化高效协同，快速响应市场变化，为客户提供全方位定制化服务及创造更高价值。
（二）行业相关政策
国家自 2020 年提出“双碳”目标以来，围绕“双碳”工作陆续出台《2030年前碳达峰行动方案》、《2024-2025 年节能降碳行动方案》以及重点领域和重点行业的实施方案等政策性文件，内容涵盖科技、财税、金融、污染防治、生态保护、能源综合利用等众多领域。
公司紧抓国家“双碳”战略机遇，积极谋划部署碳减排路线，确定中长期降碳目标。一是完成炭黑企业在原材料生产与提取、制造和加工、运输和物流、使用和维护、废弃物处理和回收等碳足迹梳理和全生命周期的分析，并于 2023 年4 月在世界炭黑大会上发表；二是通过与北京化工大学等校企合作，研究节能高效利用、减少化石能源消耗、碳减排技术推广应用、实现洁净绿色生产等降碳措施，打造国家级绿色工厂；三是积极推进新型炭黑原料制备与生产攻关项目，逐步实现产品的绿色循环降碳目标。
目前炭黑行业正处于向高质量发展的转型阶段，近年来新能源汽车迅速发展，
新能源汽车销量从 2021 年 352 万辆上涨至 2024 年 1,287 万辆，近三年新能源汽
车销量平均年增长率高达 54%。随着新能源汽车爆发式增长，超高续航、超低噪声、超低滚阻、高抓地力的新能源电动汽车轮胎迎来发展机遇，公司新能源汽车轮胎用高纯净度纳米级炭黑、高分散白炭黑、硅烷偶联剂专用炭黑、绿色环保炭黑等产品也迎来较大的发展机遇。
公司的碳基新材料产业发展方向符合国家、地方和行业的“十四五”发展规划及战略性新兴产业重点支持领域。公司将继续优化产业结构，推进产业协同发展，努力实现高端化、智能化、绿色化，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，不断迭代先进适用技术，形成具有更强创新力、更高附加值、更具竞争力的新质生产力产业基础。
（三）公司所处地位
公司是专注从事碳基和硅基纳米材料研发、生产和全球销售的高新技术企业，连续多年被评为国内十强炭黑企业，是中国橡胶工业协会炭黑分会理事单位。公司注重品牌培育，打造“龙星 LX”品牌，拥有“龙星 LX”驰名商标。“龙星”炭黑是中国橡胶协会指定的“协会推荐品牌”。公司通过了 ISO9001 质量管理体
系、IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证并取得相应资质。2024 年获得国际可持续发展与碳认证(ISCC PLUS),是公司贯彻双碳战略及构建可持续循环发展体系的重要标志。
2023 年公司取得由海关颁发的《AEO 高级认证企业证书》，获得了河北省首份 RCEP 原产地证书，在提升国际贸易便利化，增强企业国际竞争力方面迈入新台阶。2024 年成功入选国家工信部第六批专精特新“小巨人”企业名单，技术实力和创新能力再获权威认证。公司凭借卓越的技术研发实力、突出的创新能力以及完善的建设条件，2024 年获批建立“河北省炭黑技术创新中心”。此次获批是公司持续推动科技创新的关键举措，更是对公司在炭黑技术研发领域深厚积累的认可。
公司以智能制造、智慧运营和智慧决策为数字化转型目标，创建数智化运营管理平台，通过集成 ERP、钉钉、DCS 系统与 5G 物联网，实现全流程数字化管理，为企业发展注入新动力，获得 2024 年河北省省级工业互联网标杆示范工厂荣誉，并获邀参展 2024 中国国际数字经济博览会，体现了公司在数字化转型和智能制造领域方面取得的创新成果。
二、2024 年的经营成果
2024 年度，公司累计销售炭黑 55.53 万吨，同比增长 12.70%；公司实现营
业收入 435,542.89 万元，同比增长 1.95%，实现净利润 14,208.65 万元，同比
增长 28.70%，收入及利润实现稳步增长。公司主营产品国内、国外销售占比分别为 86.07%和 13.93%。截至报告期末，公司具备炭黑年生产能力 62 万吨，继续保持炭黑行业领先地位。
公司在经济效益增长的同时，重视对股东的合理回报。报告期内，董事会审
议通过《2023 年利润分配的预案》，经股东会审议批准后于 2024 年 6 月顺利完
成了利润分配的实施工作。
公司成功向不特定对象发行 7,547,539 张可转换公司债券，募集资金 7.55
亿元全部用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目的建设，项目一期已竣工投产。该项目的顺利投产是公司优化产业布局、构建绿色循环经济体系的关键一环，
承载着重大战略意义。全资子公司新珑智控不断提升科技创新能力，2024 年获
得 6 项国家专利，于 2024 年 11 月 11 日通过河北省高新技术企业认定。
报告期内，公司 2021 年股权激励计划最后一批预留授予限制性股票满足解
锁条件，解除限售。公司启动并实施了 2024 年股权激励计划，向 116 名激励对
象授予 1,258 万股限制性股票并完成登记。
公司将继续保持锐意进取、开拓创新的精神，紧跟时代的步伐，把握市场的
脉搏，不断创新产品和服务，实现企业稳健发展。
三、2024 年董事履行职责的情况
2024 年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠
实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培
训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。
为积极响应国家可持续发展战略，适应市场环境变化，公司将董事会战略委
员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，制定了 ESG 管理制度，并与 2024 年年度
报告同步披露环境、社会与公司治理（ESG）报告。战略与 ESG 委员会负责统筹
公司 ESG 战略规划，监督 ESG 目标的实施和进展情况。
公司董事会会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、
表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。未出现越权行使股
东会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司全体
董事均能严格遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，
审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东
的合法权益。
（一）2024 年董事会召开情况
报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，全年共召开 15 次
董事会会议，对公司各重大事项进行认真研究、科学决策，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第六届董事会 2024 2024 年 01 月 05 日 2024 年 01 月 06 日 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。详见巨潮资
年第一次临时会议 讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
第六届董事会 2024 2024 年 01 月 29 日 2024 年 01 月 30 日 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可
年第二次临时会议 转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券上市的议案》等议案。详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
审议通过《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的
第六届董事会 2024 2024 年 03 月 01 日 2024 年 03 月 02 日 议案》、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金
年第三次临时会议 管理的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资
第六届董事会 2024 并提供无息借款以实施募投项目的议案》、《关于使用
年第四次临时会议 2024 年 03 月 14 日 2024 年 03 月 15 日 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自 筹 资 金 的 议 案 》 等 议 案 。 详 见 巨 潮 资 讯 网