龙星科技:龙星科技2024年监事会工作报告

龙星科技集团股份有限公司
2024 年监事会工作报告
一、2024 年度监事会工作情况
2024 年，龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、稳定、健康发展。
二、2024 年监事会会议召开情况
2024 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 12次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下：
序 监事会会议 会议时间 审议事项 审议
号 结果
1、《关于进一步明确公司向不特定对象发
行可转换公司债券方案的议案》
第六届监事会 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公 决议
1 2024 年第一次 2024.1.29 司债券上市的议案》 通过
临时会议
3、《关于开设向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金专项账户并签署募集资金监
管协议的议案》
第六届监事会 1、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进 决议
2 2024 年第二次 2024.3.1 行现金管理的议案》 通过
临时会议
1、《关于使用部分募集资金对全资子公司
第六届监事会 增资并提供无息借款以实施募投项目的议
3 2024 年第三次 2024.3.14 案》 决议
临时会议 通过
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的议案》
4、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留
授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议
案》
1、《龙星化工 2023 年监事会工作报告》
2、《龙星化工〈2023 年内部控制评价报告〉
的议案》
3、《龙星化工 2023 年报告及摘要》
4、《龙星化工 2023 年财务决算报告》
5、《龙星化工 2023 年利润分配的预案》
6、《龙星化工 2023 年董事、监事、高管人员
薪酬的议案》
7、《龙星化工〈2023 年控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明〉的议案》
第六届监事会 8、《关于核销坏账的议案》
4 2024 年第一次 2024.4.27 9、《关于聘请 2024 年会计师事务所》的议 决 议
会议 案》 通过
10、《关于龙星化工 2024 年为子公司提供担
保的议案》
11、《关于子公司焦作龙星 2024 年为龙星化
工提供担保的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》
13、 《关于2023年度日常关联交易确认及2024
年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于投资设立全资子公司的议案》
15、《2024 年第一季度报告的议案》
1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议
案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但
第六届监事会 尚未解除限售的限制性股票的议案》
5 2024 年第四次 2024.6.24 3、《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激 决议
临时会议 励计划（草案）〉及其摘要的议案》 通过
4、《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》
5、《关于<龙星化工 2024 年限制性股票激
励计划授予激励对象名单>的议案》

第六届监事会 1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励
6 2024 年第五次 2024.7.15 计划激励对象名单的议案》 决议
临时会议 2、《关于公司向 2024 年限制性股票激励计 通过
划激励对象授予限制性股票的议案》
第六次监事会 1、《2024 年半年度报告及摘要的议案》
7 2024 年第二次 2024.8.15 决议
会议 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与 通过
使用情况的专项报告〉的议案》
第六届监事会 1、《关于子公司签署股权收购及增资扩股 决议
8 2024 年第六次 2024.10.8 〈合作意向书〉的议案》 通过
临时会议
第六届监事会 决议
9 2024 年第三次 2024.10.25 1、《2024 年第三季度报告的议案》 通过
会议
第六届监事会 决议
10 2024 年第七次 2024.11.7 1、《关于变更会计师事务所的议案》 通过
临时会议
第六届监事会 1、《关于签署<股权收购框架协议>的议 决议
11 2024 年第八次 2024.11.20 案 》 通过
临时会议
1、《关于拟变更公司名称、证券简称，增
第六届监事会 加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
12 2024 年第九次 2024.12.30 决议
临时会议 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留 通过
授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议
案》
三、监事会的审核意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的历次董事会和股东会，并按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对董事会、股东会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东会决议的执行情况、公
司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。
监事会认为：2024 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层依法经营，规范运作，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为