华林证券:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-020
华林证券股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意授权公司董事长择机确定2024年年度股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开2024年年度股东大会的通知。根据相关授权，现董事长决定召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第
三届董事会第二十四次会议，根据会议决定，同意授权公司董事长择机确定 2024 年年度股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开 2024 年年度股东大会的通知或相关文件。现董事
长决定于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会。会议的召集、召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（周五）14:30
2、网络投票时间：2025 年 4 月 25 日
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年
4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 4 月 17 日（周四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地
大厦 C 座 32 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表决事项
备注
提案
提案名称 该列打勾（√）的
编码
栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年年度报告及摘要 √
4.00 公司 2024 年度独立董事述职报告 √
5.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
6.00 公司 2024 年度利润分配预案 √
7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8.00 关于确定公司自营投资额度的议案 √
公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬
9.00 √
管理制度
10.00 关于发行公司债券的议案 √
特别说明：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第6、7、9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东的表决进行单独计票并披露；
2、上述第7项议案涉及关联交易，股东大会进行投票表决时，关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司须回避该议案的表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票；
3、第10项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第
十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）会议听取事项（非表决事项）
1、关于 2024 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明；
2、关于 2024 年度监事履职考核及薪酬情况专项说明；

3、关于 2024 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明。
上述专项说明及述职报告已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日（周五）9:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座
33 层
（四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
（五）会议联系方式：
会务联系人：王宁
联系电话：0755-82707766

电子邮箱：IR@chinalin.com
收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层
（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、华林证券股份有限公司 2024 年年度股东大会授权委托书。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362945
2、投票简称：华林投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 4 月 25 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 25 日（现场股东
大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 4 月 25 日（现场股东大
会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2：
华林证券股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
本人（本单位） 作为华林证券股份
有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托
先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单
位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2024 年年度股东大会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
备注 同 反 弃
提案 意 对 权