吉宏股份:厦门吉宏科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

厦门吉宏科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》规定，围绕公司发展战略和经营目标切实开展各项工作，全体董事勤勉尽责，认真推进各项董事会和股东大会各项决策的有效实施，促进公司的规范运作，保证公司保持持续稳定健康的良好发展态势。现将公司 2024年度董事会工作情况汇报如下。
一、总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 552,925.86 万元，同比下降 17.41%，其中，公司跨
境社交电商业务实现营业收入 336,590.31 万元，同比下降 20.93%，包装业务实现营业收入 209,946.06 万元，同比增长 0.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,193.11万元，同比下降 47.28%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润
15,995.28 万元，同比下降 50.83%。报告期内，公司第三期员工持股计划和 2023 年限制性股票激励计划合计产生股份支付摊销金额 1,733.26 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 350,309.61 万元，较年初下降 2.33%，归
属于上市公司股东的所有者权益为 220,202.47 万元，较年初下降 3.44%，经营活动产生的现金流量净额为 38,667.96 万元，较上年同期下降 46.71%。
二、2024 年度主要工作
（一）递交 H 股股票发行上市申请，不断提升公司综合竞争力
为进一步提高公司的资本实力，提升公司治理水平和核心竞争力，加速公司品牌建设与成长，报告期内，公司成立专项工作小组全力推动公司赴港上市工作，与境内外中介机构紧密合作，深入开展尽职调查、财务审计和法律审查等各项工作。2024 年 1 月17 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等议案，对发行时间、发行方式、发行规模、发行对象等事项进行审议。
2024 年 2 月 6 日，公司向香港联交所递交发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌
上市申请，于 2024 年 3 月向中国证券监督管理委员会报送发行相关备案申请材料，积
极与香港联交所、中国证监会等监管机构沟通反馈，并于 2025 年 1 月 24 日收到中国证
监会出具的《关于厦门吉宏科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》。
（二）多次实施股份回购方案，以实现公司价值的最大化
报告期内，公司多次实施股份回购方案，拟用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股，具体内容如下：
1、公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十次会议
和第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》和《关于增加公司股份回购资金总额的议案》，同意公司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币12,000 万元的自有资金、通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。上述股份回购方案
已于 2024 年 8 月 31 日实施完成，累计回购公司股份数量 6,025,700 股，占公司目前总
股本 384,769,288 股的 1.5661%。
2、公司于 2024 年 11 月 4 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000万元的专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股，截至目前，本次股份回购方案尚在实施过程中。
（三）重视股东回报，多次实施现金分红
基于公司实际经营情况和长远利益，并考虑对股东的合理回报，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，报告期内公司实施两次权益分派方案，与投资者共同分享公司的发展成果：
1、2023 年年度利润分配方案：以公司总股本 385,009,288 股扣除公司回购专户持有
的股份数量 4,941,500 股后的 380,067,788 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
3.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 136,824,403.68 元，上述权益分派事项已于
2024 年 4 月 30 日实施完毕；

2、2024 年前三季度利润分配方案：以公司总股本 384,849,288 股扣除公司已回购注
销的80,000股限制性股票及回购专户持有6,025,700股股份数量后的378,743,588股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），共计分配现金股利
68,173,845.84 元，上述权益分派事项已于 2024 年 12 月 17 日实施完毕。
（四）战略布局跨境业务，推动公司可持续发展
为实现战略发展目标，拓展业务领域和投资渠道，公司积极寻求投资机会，报告期内，通过全资子公司香港吉宏科技有限公司以自有资金 1,800 万美元认购香港开放式基
金型公司Novus Spectrum Growth OFC之子基金Novus Spectrum Growth I Fund的投资基
金份额，拟借助资本市场进一步优化公司投资结构，提升公司资金使用效率、投资收益水平和资产运作能力，及时把握投资行业发展的信息与趋势，加快推进公司包装行业的
海外布局和战略规划；全资子公司 Hong Kong Vermilion Bird International Limited 与
VENUS TRADING FZCO 共同出资在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司 AJT
Holding International Limited，融合双方优势资源搭建销售网络，积极拓展海外尤其是中东和非洲市场，加快推进公司跨境业务的海外布局和战略规划，实现双方相互赋能、协同发展的新格局，进一步提升公司的综合竞争力，发挥中国商品出海桥头堡作用。
（五）增选/更换董事与董事会秘书，并调整专门委员会成员
公司分别于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议和
2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》《选举陆它山先生为公司第五届董事会非独立董事》《选举薛永恒先生为公司第五届董事会独立董事》《选举吴永蒨女士为公司第五届董事会独立董事》等议案，公司董事会成员由 9 名增至 11 名，并对公司董事会专门委员会组成人员进行调整，公司顺利完成公司董事会成员调整及高级管理人员的聘任工作，持续推进以“数据为轴、技术驱动”的互联网思维全方位深入公司运营治理。
（六）修订规章制度，不断完善内部治理
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在
香港联交所主板挂牌上市目的，公司分别于 2023 年 12 月 5 日、2024 年 1 月 17 日召开
第五届董事会第十三次、第五届董事会第十四次会议，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度进行修订，进一步完善公司治理结构，加强内控体系建设，保障公司规范运作。
二、日常工作
报告期内，公司董事会依法召开定期和临时会议共 12 次，会上董事认真讨论研究公司重大事项并作出合理决策，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。董事会严格按照股东大会的决议和授权，切实执行股东大会的各项决议，充分履行董事会的职能。
（一）2024 年董事会会议召开情况
序 会议届次 召开时间 主要议案
号
《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联
合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司申请发行
境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主
板上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公
司的议案》《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效
期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议
案》《关于确定董事会授权人士的议案》《关于公司境外
公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》《关于公司前次
募集资金使用情况报告的议案》《关于公司发行 H 股之前
滚存利润分配方案的议案》《关于修订<厦门吉宏科技股
1 第五届董事会 2024 年 1 月 17 日份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》《关
第十四次会议 于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董
事制度>的议案》《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司
信息披露管理制度>的议案》《关于修订<厦门吉宏科技股
份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》《关于
修订<厦门吉宏科技股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》《关于制定公司<境外发行证券和上市相