华正新材:浙江华正新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603186 证券简称：华正新材
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月十日

浙江华正新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议时间：2025年 4月 10 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2楼会议室。
会议主持人：董事长刘涛先生。
会议议程：
一、与会人员签到（14:00—14:30）；
二、大会开始，主持人介绍本次年度股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读华正新材 2024 年年度股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、宣读议案：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
4、《公司 2024 年度财务决算报告》；
5、《公司 2024 年度利润分配预案》；
6.00《关于确认公司 2024 年度董事及监事薪酬的议案》
6.01《关于确认非独立董事 2024年度薪酬的议案》；
6.02《关于确认独立董事 2024年度津贴的议案》；
6.03《关于确认公司监事 2024年度薪酬的议案》；
7、《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、《关于 2025 年度公司预计为子公司提供担保的议案》；

9、《关于 2025 年度公司开展票据池业务的议案》；
10、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
六、听取《公司 2024年度独立董事述职报告》，相关报告已于 2025年 3 月
18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；
七、股东讨论并审议议案；
八、现场以记名投票表决议案；
九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、签署股东大会决议和会议记录；
十三、宣布会议结束。

浙江华正新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。
本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东大会股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
八、公司聘请浙江天册律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
浙江华正新材料股份有限公司
2025年 4 月 10 日

浙江华正新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案一
《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
公司 2024 年度董事会工作报告已经公司第五届董事会第十五次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司 2024 年年度报告》 第三节“管理层讨论及分析”及第四节“公司治理”相关内容。
请各位股东予以审议！
浙江华正新材料股份有限公司
2025年 4 月 10 日

浙江华正新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案二
《公司 2024 年度监事会工作报告》
各位股东：
2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》《公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行检查督促职能，从切实维护 公司利益和股东合法利益出发，严格依法履行职责。监事会列席了本年度董事 会、股东大会，对公司经营情况、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等 进行了监督，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会主要工作汇报如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司第五届监事会共召开了 5次会议，会议审议事项如下：
会议日期 会议届数 会议议案
2024 年 3 月 21 第五届监事会第 1、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
日 五次会议 2、审议《关于公司在泰国投资新建生产基地的议
案》。
2024 年 4 月 11 第五届监事会第 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
日 六次会议 2、审议《公司 2023 年度报告及其摘要》；
3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
5、审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议
案》；
6、审议《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的
议案》；
7、审议《关于 2024 年度公司预计为子公司提供担保
的议案》；
8、审议《关于 2024 年度公司开展票据池业务的议
案》；
9、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
10、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东
回报规划》。
2024 年 4 月 19 第五届监事会第 1、审议《关于公司 2024年第一季度报告的议案》。
日 七次会议
2024 年 8 月 16 第五届监事会第 1、审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。
日 八次会议
2024 年 10 月 25 第五届监事会第 1、审议《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。
日 九次会议

上述监事会会议的召集和召开均严格按照相关法律法规的有关规定进行，会议议事程序、会议决议的信息披露等均符合《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会对报告期内有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，充分履行监督职责，积极开展各项工作。对公司规范运作、财务情况、内控管理及其他重大事项进行了认真的监督与核查，并形成如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员共列席了公司 6 次董事会，参加了 1 次年度股
东大会，对股东大会和董事会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高级管理人员执行职务的情况等进行了有效的监督和检查。
监事会认为：公司各项决策程序合法合规，决议内容合法有效并能够得到很好地落实。公