高能环境:高能环境2024年年度股东大会会议资料

北京高能时代环境技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年四月一日

目录

一、会议议程 ...... 3
二、会议须知 ...... 4
三、会议审议事项 ...... 6
议案 1：《公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》...... 6
议案 2：《公司 2024 年度利润分配预案》...... 7
议案 3：《公司 2024 年度董事会工作报告》...... 8
议案 4：《公司 2024 年度监事会工作报告》...... 24
议案 5：《公司 2024 年度财务决算报告》...... 28
议案 6：《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 ...... 31
议案 7：《关于 2025 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》...... 32
议案 8：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》...... 33
议案 9：《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 ...... 38
一、会议议程
1. 会议时间：
现场股东大会：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14：30，会期半天；
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2. 会议地点：
北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室
3. 会议召集人：
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
4. 会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合
5. 会议内容：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；
（二）宣读会议议案：
议案 1：《公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》；
议案 2：《公司 2024 年度利润分配预案》；
议案 3：《公司 2024 年度董事会工作报告》；
议案 4：《公司 2024 年度监事会工作报告》；
议案 5：《公司 2024 年度财务决算报告》；
议案 6：《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
议案 7：《关于 2025 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
议案 8：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；
议案 9：《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
（三）股东发言、提问；
（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；

（五）投票表决；
（六）统计各项议案的表决结果；
（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；
（八）下载网络投票表决数据；
（九）汇总现场及网络投票表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；
（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。
二、会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。
（一）本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；
（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；
（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记
发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依
次发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；
（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。
公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内。
（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；

（七）股东大会表决采用记名投票方式；
（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；
（九）公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
三、会议审议事项
议案 1：
公司 2024 年年度报告（正文及摘要）
各位股东：
根据《公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）编制了《公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》，现提请各位股东予以审议并表决。
详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日
议案 2：
公司 2024 年度利润分配预案
各位股东：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
2,010,114,566.09 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》要求，结合公司的实际情况，拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作。
以上事项，提请各位股东予以审议并表决。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日
议案 3：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，现提请各位股东予以审议并表决。
一、经营情况讨论与分析
2024 年，全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中。国内经济在稳增长、促改革的主基调引领下，政府持续深入推进供给侧结构性改革，在产业升级方面持续发力，通过扩大内需，有效激发了市场主体的活力。在环保领域，中国正在加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，推进废弃物精细管理和有效回收，提高废弃物资源化和再利用水平。
报告期内，公司坚持以资源再生循环利用为核心发展战略，金属资源化领域加快项目建设，完善业务布局，提升基础金属产能负荷，增加稀贵金属回收能力；非金属资源化领域增加回收品种，拓展海外原料市场；继续深耕现有生活垃圾焚烧发电业务，拓展协同处置和供热供汽领域，运用 AI 技术提升运营效率，增强环保运营服务盈利能力；调整环境修复、固废填埋、水处理、有机垃圾治理等环保工程业务方向，降低项目实施和回款风险，提升综合环保服务能力。
（一）完善固废危废资源化利用业务布局
公司固废危废资源化利用项目以金属资源化为主，项目核准危废处理牌照合计 96.035 万吨/年，项目覆盖江西、甘肃、湖北、重庆、广东等地，资源回收利用品类涵盖铜、镍、铅、锌、锡、铋、锑、金、银、铂、钯、钌、铑、铱等多种金属。此外，公司积极拓展再生塑料、再生橡胶等非金属资源化领域。
报告期内，随着珠海新虹和金昌高能二期的投产，公司资源化利用板块已基本完成国内产能建设。公司持续提升含铜、含铅和含镍工业废料的金属资源综合回收系统的产能负荷，同时重点开发并形成了对金、银、铂族金属（铂、钯、钌、铑、铱等）、铋、锑、碲等多种金属的回收提取提纯能力。

报告期内，高能鹏富稳健经营，重庆耀辉业绩改善，珠海新虹顺利投产，高能鹏富、重庆耀辉、珠海新虹均可为江西鑫科提供含铜合金原料，形成上下游产业协同。江西鑫科完成技术改造升级，全年连续运营，现已具备年产阴极铜约
10 万吨、锡锭约 2,000 吨、铅锭约 1,500 吨、金锭约 3 吨、银锭约 120 吨、硫
酸镍约 1 万吨的生产能力。公司已实现含铜工业废料的资源化初加工到深加工利用的延伸，形成以回收铜金属为主，兼顾镍、锡、金、银、铂、钯等其他金属的资源综合回收产业链闭环。
报告期内，靖远高能拓宽原料种类，优化产品结构，已具备年产电解铅约
25,000 吨、铜约 5,000 吨、精铋约 6,000 吨、锑约 1,200 吨、黄金约 1 吨、白
银约 100 吨的生产能力。其中，精铋的产能规模已居于全球领先。公司已实现含铅工业废料从资源化初加工到深加工利用的一体化生产，形成以铅金属为主，兼顾铜、锡、铋、锑、金、银、碲等其他金属的资源综合回收产业链闭环。
报告期内，金昌高能二期项目正式投产，大大提升了对贵金属尤其是铂族金
属（铂、钯、铑、钌、铱）的分离提纯能力,已具备年产金 2 吨、铂 2 吨、钯 2
吨、钌 2 吨、铑 500 公斤、铱 500 公斤、银 50 吨，附带回收铜、镍、铅、锌、
铋、锑等金属的生产能力，极大增强了行业竞争力和盈利能力。同时，金昌高能、高能中色、鑫盛源、正宇高能等公司互为上下游，已建立了以含镍工业废料为主的资源化利用产业闭环，产品由低冰镍延伸至高冰镍、硫酸镍、氧化镍等下游深加工与镍工业产品，各公司之间协同效应明显。
（二）深耕拓展环保运营服务能力
公司环保运营服务板块以生活垃圾焚烧发电项目为主，目前在手运营：13个生活垃圾焚烧发电项目，合计日处理能力达到 11,000 吨/日；8 个固废危废无害化处置项目，合计危废处置牌照量 16.18 万吨/年，医废处置牌照量 22 吨/日，
2024 年度固废无害化处置超 300 万吨；有机垃圾处理项目 4 个。
报告期内，公司生活垃圾焚烧发电项目年处理垃圾量 389.05 万吨，年度发电量 13.57 亿度。运营板块各垃圾焚烧发电项目积极通过技术革新，运用人工智能（AI）技术提升项目运营效率，已在多个项目落地 AI 工业大脑，实现智能焚烧，增加运行稳定性，提高产出；项目以数据为核心，进行 AI 算法分析进而实现设备自动控制，垃圾焚烧自动投入率达 90%以上，整体燃烧稳定性提升 10%以
上，辅助提高吨产汽 3%，同时降低环保耗材用量 5%，实现减污、降碳、降本协同增效；另外通过深化集采，