华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-009
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01
债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02
债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于2025年3月24日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年4月1日（星期二）上午9:30在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于受让三维华邦持有的阳煤财务公司 6.9%股权暨关联交易的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议
案。
具体内容详见公司 2025-010 号公告。
（二）关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司 2025-011 号公告。
（三）关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025 年 4 月 2 日