佳电股份:年度股东大会通知

证券代码： 000922 证券简称： 佳电股份 公告编号： 2025-036
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏。
经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司” ） 第九届董
事会第三十七次会议审议通过， 公司定于 2025 年 5 月 7 日下午 2： 30 在公司会议
室召开 2024 年年度股东大会， 会议有关事项如下：
一、 召开会议基本情况
1． 股东大会届次： 2024 年年度股东大会
2． 会议召集人： 公司董事会
2025 年 3 月 27 日， 公司以现场、 视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董
事会第三十七次会议审议通过了关于《召开 2024 年年度股东大会的议案》 。
3． 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》 《证券法》
《公司章程》 等相关规定。
4． 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议时间： 2025 年 5 月 7 日（星期三） ， 下午 2： 30。
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所” ） 交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
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