立方控股:第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-016
杭州立方控股股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席董翠光女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》
1.议案内容：
根据《公司 2024 年股票期权激励计划》规定，本次股权激励预留权益 81.00
万份股票期权，预留部分占激励计划授出权益总量的比例为 20%。本次股权激 励预留权益拟授予的激励对象人数为 18 人，拟定的激励对象符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司 2024 年股票 期权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
1.议案内容：
因公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励
管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》、《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟将 2024
年股票期权激励计划的行权价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
杭州立方控股股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 1 日