银宝山新:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-017
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以
通讯表决的方式召开。经全体监事一致同意，会议由股东代表监事赵璐璐女士主持召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选
举第五届监事会主席的议案》。
为确保公司监事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，结合公司第五届监事会实际情况，公司监事会选举赵璐璐女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任审计部负责人暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2025-018）。
三、备查文件
公司第五届监事会第十五次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 1 日