北方国际:监事会决议公告

九届四次监事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-032
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
九届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司九届四次监事会会议通知于2025年3月18日以
电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在北京举
行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
1. 关于审议《2024 年年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2024 年年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。《2024 年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。《2024 年度监事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 关于审议《2024 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控
九届四次监事会决议公告
制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
4. 关于审议《2024 年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况和未来发展规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
备查文件：
九届四次监事会决议
监事会意见
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇二五年四月一日