航天电器:独立董事年度述职报告

贵州航天电器股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本人胡北忠作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履职，按时出席年度内公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审阅会议材料，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
胡北忠先生，男，1963 年 11月出生，中国致公党党员，研究生学历，会计学教授，中国注册会计师。2021 年 6 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席 2024 年董事会会议的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注
姓名 董事会次数 （次） （次） （次）
胡北忠 11 11 0 0
2024 年在审议第八届董事会独立董事津贴事项时，本人作为关联董事回避表决，除前述事项外，本人对公司提交董事会审议表决的其他事项，全部投了赞成票。
（二）出席 2024 年股东大会的情况
姓 名 应出席公司股东大会次数 出席次数

胡北忠 4 4
（三）出席董事会专门委员会情况
2024年1-8月，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。2024年8月，公司董事会完成换届选举，本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员。
2024年度，公司共召开了7次审计委员会会议和4次薪酬与考核委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，无缺席情况。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司规范运作提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。
1.本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，认真组织审议聘任财务总监（财务负责人）、续聘 2024 年度审计机构等事项；认真审阅公司财务报告及定期报告中的财务信息；对公司内控情况进行了核查；积极与外部审计机构沟通，对公司审计工作进行监督检查，并就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见和建议，保障公司 2024 年度审计报告按约定时间出具。审计委员会会议具体情况如下：
序号 时间 届次 会议内容
1 2024 年 1 月 30 日 第七届董事会审计委员 关于公司2023 年度财务报表（初稿）
会临时会议
第七届董事会审计委员 关于公司 2023 年度财务报表、募集
2 2024 年 3 月 18 日 会专题会议 资金2023 年度存放与使用情况的专
项报告等事项
第七届董事会审计委员 审议公司2023 年度财务会计报告及
3 2024 年 3 月 27 日 会临时会议 2023 年年度报告中的财务信息、公
司 2023 年度内部控制报告等事项
4 2024 年 4 月 24 日 第七届董事会审计委员 审议公司2024 年第一季度财务报告
会临时会议 及第一季度报告中的财务信息
第八届董事会审计委员 审议公司聘任财务总监（财务负责
5 2024 年 8 月 26 日 会 2024 年第一次会议 人）、公司 2024 年半年度财务会计
报告及年半年度报告中的财务信息
6 2024 年 10 月 29 日 第八届董事会审计委员 审议公司2024 年第三季度财务会计
会 2024 年第二次会议 报告及第三季度报告中的财务信息
7 2024 年 11 月 19 日 第八届董事会审计委员 审议公司聘任 2024 年度审计机构事
会 2024 年第三次会议 项
2.本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真听取公司经
营情况汇报、高级管理人员年度述职，对公司高级管理人员实施年度绩效考核评价，形成绩效考核结果后上报董事会审议；组织对公司第八届董事会独立董事津贴、第八届董事会董事长、高级管理人员薪酬、公司经理层成员任期制和契约化管理办法、经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及 2024 年度经营业绩责任书等事项进行讨论，形成结论意见后提交董事会审议。薪酬与考核委员会会议具体情况如下：
序号 时间 届次 会议内容
第七届董事会薪酬与考 审议公司高级管理人员 2023 年度绩
1 2024 年 3 月 28 日 核委员会 2024 年第一次 效薪酬等事项
会议
第七届董事会薪酬与考 审议公司第八届董事会独立董事津
2 2024 年 7 月 24 日 核委员会 2024 年第二次 贴事项
会议
第八届董事会薪酬与考 审议公司第八届董事会董事长、高
3 2024 年 8 月 26 日 核委员会 2024 年第一次 级管理人员薪酬事项
会议
第八届董事会薪酬与考 审议公司经理层成员任期制和契约
4 2024 年 10 月 29 日 核委员会 2024 年第二次 化管理办法、经理层成员岗位聘任
会议 协议、任期经营业绩责任书及 2024
年度经营业绩责任书
（四）出席独立董事专门会议工作情况
2024年，公司独立董事专门会议共召开6次，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的公司2024年度日常关联交易预计、关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告、关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案、关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签署《借款协议》事项、对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资事项、新增2024年度日常关联交易预计额度、公司与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》等8项议案进行审议并发表审核意见，本人对上述事项均投了赞成票，没有反对或弃权的情形，上述事项经独立董事专门委员会审议通过后提交公司董事会审议。独立董事专门会议具体情况如下：
序号 时间 届次 会议内容
第 七 届 董 事 会
1 2024 年 1 月 9 日 2024 年第一次独 审议公司 2024 年度日常关联交易预计事项
立董事专门会议

1.审议《关于对航天科工财务有限责任公司
第 七 届 董 事 会 的风险评估报告》；
2 2024 年 3 月 27 日 2024 年第二次独 2.审议关于与航天科工财务有限责任公司
立董事专门会议 续签《金融服务协议》的议案；
3.审议关于控股子公司贵州航天林泉电机
有限公司与关联企业签署《借款协议》事项。
第 七 届 董 事 会 审议公司对控股子公司深圳市航天电机系
3 2024 年 6 月 10 日 2024 年第三次独 统有限公司同比例增资事项
立董事专门会议
第 八 届 董 事 会 审议公司关于对航天科工财务有限责任公
4 2024 年 8 月 25 日 2024 年第一次独 司的风险评估报告
立董事专门会议
第 八 届 董 事 会 审议公司新增 2024 年度日常关联交易预计
5 2024 年 9 月 24 日 2024 年第二次独 额度事项
立董事专门会议
第 八 届 董 事 会 审议公司与关联企业签订《房屋及配套设施
6 2024 年 12 月 8 日 2024 年第三次独 租赁协议》事项
立董事专门会议
三、行使独立董事特别职权情况
2024 年，本人积极关注公司经营情况，忠实、勤勉、独立地履职，认真审阅公司提供的各项信息资料，积极履行独立董事职责，同时积极利用专业知识促进董事会科学决策，进一步提升公司治理水平，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有提议召开董事会会议，没有公开向股东征集股东权利等情况发生。
四、与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通情况
2024 年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，了解公司 2022 年限制性股票激励计划、募集资金存放和使用、经营状况等，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，与会计师事务所就审计工作安排及审计重点工作进行深度探讨和交流，并就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见和建议，保障公司2024年度审计报告按约定时间出具。
五、与中小股东的沟通交流情况
2024 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，在日