科陆电子:第九届董事会第十六次(临时)会议决议的公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025027
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届董事会第十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六
次（临时）会议通知已于 2025 年 3 月 23 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方
式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决的董事7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
具体详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025028）。
表决结果：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名邱向伟先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人；
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名王宗浩先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月三十一日