美心翼申:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-013
重庆美心翼申机械股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场兼腾讯视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：陈红渝女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会工作情况编写了《关于 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2024 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2024 年度合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2024 年度审计报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定及公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，公司编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联监事王鑫回避议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于申请 2025 年度银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于申请2025 年度银行授信暨资产抵押的的公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2025 年度审计工作。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
重庆美心翼申机械股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 31 日