TCL智家:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-021
广东 TCL 智慧家电股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00
（二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）
（三）召开方式：现场结合网络
（四）召集人：广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：董事长彭攀先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 585,930,978 股，占上市公司
有表决权股份总数的 56.9821%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 469,312,465 股，占上市公司有
表决权股份总数的 45.6409%。
通过网络投票的股东 331 人，代表股份 116,618,513 股，占上市公司有表决
权股份总数的 11.3412%。

注：截至股权登记日，公司总股本为 1,084,111,428 股，公司有表决权股份总
数为 1,028,272,226 股（公司控股股东 TCL 家电集团有限公司持有的 55,839,202
股公司股份不计入有表决权股份总数）。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 334 人，代表股份 63,303,013 股，占上市公
司有表决权股份总数的 6.1563%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 4,184,500 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.4069%。
通过网络投票的中小股东 330 人，代表股份 59,118,513 股，占上市公司有表
决权股份总数的 5.7493%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 584,608,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7743%；反对 1,290,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2203%；弃权 31,752 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东表决情况：同意 61,980,561 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9109%；反对 1,290,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0389%；弃权 31,752 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0502%。
（二）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 584,606,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7740%；反对 1,193,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2036%；弃权 131,352 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224%。
中小股东表决情况：同意 61,978,561 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9078%；反对 1,193,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8847%；弃权 131,352 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2075%。
（三）审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 584,606,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7740%；反对 1,193,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2036%；弃权 131,352 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224%。
中小股东表决情况：同意 61,978,661 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9079%；反对 1,193,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8846%；弃权 131,352 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2075%。
（四）审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意 584,531,026 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7611%；反对 1,347,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2299%；弃权 52,652 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东表决情况：同意 61,903,061 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7885%；反对 1,347,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1283%；弃权 52,652 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0832%。
（五）审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 584,606,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7740%；反对 1,190,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2032%；弃权 133,852 股（其中，因未投票默认弃权 99,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0228%。
中小股东表决情况：同意 61,978,661 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9079%；反对 1,190,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8806%；弃权 133,852 股（其中，因未投票默认弃权 99,600 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2114%。
（六）审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》
表决情况：同意 119,510,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9300%；反对 1,158,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9591%；弃权 134,052 股（其中，因未投票默认弃权 99,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1110%。
中小股东表决情况：同意 62,010,361 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9580%；反对 1,158,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8302%；弃权 134,052 股（其中，因未投票默认弃权 99,600 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2118%。

关联股东 TCL 家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）已对本议案回避表决。
（七）审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 557,678,890 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1783%；反对 28,109,436 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7974%；弃权 142,652 股（其中，因未投票默认弃权 105,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东表决情况：同意 35,050,925 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 55.3701%；反对 28,109,436 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 44.4046%；弃权 142,652 股（其中，因未投票默认弃权 105,700 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2253%。
（八）审议通过了《关于 2025 年度申请担保额度暨关联交易的议案》
表决情况：同意 119,332,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7829%；反对 1,308,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0831%；弃权 161,952 股（其中，因未投票默认弃权 103,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1341%。
中小股东表决情况：同意 61,832,661 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6773%；反对 1,308,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0669%；弃权 161,952 股（其中，因未投票默认弃权 103,700 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2558%。
关联股东 TCL 家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）已对本议案回避表决。

（九）审议通过了《关于 2025 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 557,679,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1784%；反对 28,121,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7995%；弃权 129,752 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0221%。
中小股东表决情况：同意 35,051,725 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 55.3713%；反对 28,121,536 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 44.4237%；弃权 129,752 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2050%。
（十）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 119,463,161 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8909%；反对 1,193,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9876%；弃权 146,852 股（其中，因未投票默认弃权 98,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1216%。
中小股东表决情况：同意 61,963,161 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8834%；反对 1,193,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8846%；弃权 146,852 股（其中，因未投票默认弃权 98,