宝信软件:第十届监事会第二十七次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-005
上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十七次会议通知于 2025
年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 3 月 28 日以现场和视频会
议相结合方式在武汉召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2024 年度总经理工作报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、2024 年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2024 年度报告和摘要的议案
公司 2024 年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、2024 年度财务决算的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、2024 年度利润分配的预案

上海宝信软件股份有限公司公告
公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、2025 年度财务预算的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
七、2025 年度日常关联交易的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
八、2024 年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
九、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十一、2025 年度开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十二、2024 年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十三、2024 年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十四、2024 年度 ESG 报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

上海宝信软件股份有限公司公告
十五、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十六、经理层成员任期及任期经营业绩目标调整的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十七、制定《市值管理制度》的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十八、提议召开 2024 年度股东大会的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2024 年度董事会决议执行情况报告，2024 年度内部
控制检查监督工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 1 日