交通银行:交通银行关于提请股东大会批准第一大股东免于以要约收购方式增持本行股份的公告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-023
交通银行股份有限公司
关于提请股东大会批准第一大股东免于以要约收购
方式增持本公司股份的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年3月30日，本公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第一大股东免于以要约收购方式增持本行股份的议案》，具体情况如下：
本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的认购对象为中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国烟草总公司、中国双维投资有限公司。本次发行前，财政部持有本公司17,732,424,445股股份，占本公司总股本的23.88%，为本公司第一大股东。本次向财政部发行股票完成后，财政部持有本公司股份的比例将超过30%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，财政部认购本次向特定对象发行股票将触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，如果投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约，可以免于发出要约。
根据本公司与财政部签署的《交通银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，财政部承诺自取得股权之日起五年内不转让
本次向其发行的本公司股份。本公司股东大会同意后，财政部将符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，提请股东大会审议批准本次认购对象财政部免于发出要约。
若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2025 年 3 月 30 日