松霖科技:独立董事廖益新2024年年度述职报告

厦门松霖科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人廖益新作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人廖益新，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，毕业于厦门大学，国际法专业硕士学位。曾先后任职于厦门大学政法学院法律系、厦门大学法学院、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任、深圳市道通科技股份有限公司独立董事、天通控股股份有限公司独立董事、中乔体育股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、厦门渡远户外用品股份有限公司独立董事（未上市）。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况报告。
二、2024年度履职概况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席情
况如下：
应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数
8 5 3 0 0 0 2
本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定
要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。
报告期内，本人通过现场会议或通讯表决等方式积极参加了相关会议，
认真审议各项议案，并充分应用本人法律专业知识及工作经验，积极参与
会议讨论，并对本人重点关注的问题提出相应的质询，独立、客观、审慎
地行使表决权。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议
后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与
ESG 委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核
委员会委员、提名审计委员会委员主任，严格按照有关法律法规、公司《董事会
审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会
议事规则》的要求，出席了相关会议。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事议事规则》《董
事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、
定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅
各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2024 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，本人出席情况如下：
召开日期 会议内容 出席方式 履行职责情况
听取公司内审部 2023 年内审工作总
审议《关于公司 2023 年内部审 结，并就其执行细节和关注点进行讨
2024 年 1 月 15 日 计工作总结的议案》 现场
论，对审计中发现问题及后续跟进事
项作了解。
审议《关于<公司 2023 年度报 对公司财务报告、内控报告、续聘审
2024 年 4 月 14 日 告及其摘要>的议案》《关于续 现场
计机构等事项进行审查。

召开日期 会议内容 出席方式 履行职责情况
聘 2024 年度会计师事务所的
议案》等 6 项议案
审议《关于<2024 年半年度报 就公司半年度财务报告的真实性进
2024 年 8 月 8 日 告及其摘要>的议案》 通讯
行审议。
审议《关于<2024 年第三季度 就公司第三季度财务报告的真实性
2024 年 10 月 22 日 报告>的议案》 通讯
进行审议。
审议公司内部审计制度修订方案，听
2024 年 12 月 10 日 审议《关于修订<内部审计制 现场 取公司内审部 2024 年内审工作计
度>的议案》等 2 项议案 划，并就其执行细节和关注点进行讨
论。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在
本年度任职期间，严格按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬考核方案、2023 年
度限制性股票激励计划预留授予事项进行核查审议，切实充分履行薪酬与考核委
员会的职责。
2024 年度，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人出席情况
如下：
召开日期 会议内容 出席方式 履行职责情况
对公司董事、监事、高
审议《关于董事、监事、高级管理人 级管理人员的薪酬考
2024 年 4 月 14 日 员薪酬考核制度的议案》等 3 议案 现场 核方案和 2023 年度薪
酬执行情况进行了审
核。
审议《关于向 2023 年限制性股票激励 核查股票激励计划预
2024 年 12 月 10 日 计划激励对象授予预留部分限制性股 现场 留部分激励对象资格
票的议案》
本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提
名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高级管理人
员候选人的任职资格和条件。2024 年度，公司不涉及董事和高级管理人员
的选聘相关工作，本年度未召开董事会提名委员会会议。但作为公司提名
委员会委员兼主任，本人关注董事和高级管理人的履职情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通，并配合公司定期报告披露计划与时间安排，参与公司、独立董事、年审会计师三方会议，了解审计计划、重点关注事项，督促审计工作开展，与会计师事务所就定期报告、公司财务重要事项进行充分沟通和交流，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。
（四）维护中小股东合法权益的情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过审阅公司相关会议资料、与公司管理层沟通、多方面主动学习等方式，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，切实维护中小股东合法权益。
本人参与了公司 2024 年第三季度业绩说明会，以此作为桥梁加强与投
资者间的互动，并听取投资者的意见和建议。
（五）现场考察及上市公司配合工作情况
报告期内，公司管理层通过现场会议以及电话、邮件、微信等方式与独立董事保持日常沟通，汇报公司生产经营等各项情况，及时提供相关材料信息，为独立董事履职提供了良好的协助。
本人作为公司独立董事，积极出席相关会议，认真阅读、仔细分析和研究会前材料，利用参加董事会、股东大会、委员会等时间到公司认真听取管理层的汇报，并积极到公司各园区生产基地、产品展厅等现场考察，了解公司业务发展方向、经营情况、重大项目投资、财务管理和内部控制的执行情况，同时还关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，对公司的良性、规范运作提出了自己的合理建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司重视与独立董事的沟通，将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇报，在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对独立董事的疑问及时解答，为本人履职提供了必要的条件和支持。在日常工作中，本人通过电话、邮件、微信等多种方式与公司相关人员保持联系，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及证券部均积极配合。

三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
（一）报告期内，本人重点关注对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项