弘信电子:关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-28
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27
日召开了第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关
联交易额度预计的议案》，同意根据公司经营发展的需要，公司及子公司预计
2025 年度与关联方厦门弘益进精密技术有限公司租赁厂房的关联交易。其中，
关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决，本议案在提交董
事会审议前已经公司第四届独立董事 2025 年第二次专门会议审议并获得全票通
过。
本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易在董事会审议权限内，无
需提交股东大会审议。
一、2025 年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 2025 年预 截至披露日 上年度发生金
型 容 价原则 计交易金额 已发生金额 额
厂房租赁 厦门弘益进精密技术 租赁厂房 参照市场价 500.00 39.70 229.69
有限公司 格公允定价
二、2024 年度预计关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交易 关联人 关联交易 实际发生 预计 生额占 生额与 披露日期及索引
类别 内容 金额 金额 同类业 预计金
务比例 额差异

厦 门 弘 益 公司向关
租赁厂房 进 精 密 技 联人租赁 229.69 500.00 100.00% -54.06%
术 有 限 公 厂房
司
弘 信 创 业 关联人为
提供担保 工 场 投 资 公司提供 59,000.00 100,000.00 24.03% -41.00%
集 团 股 份 担保 2024 年 1 月 26 日披露于
有限公司 巨潮资讯网《关于公司
厦 门 国 贸 公司支付 2024年度日常关联交易预
管理费 产 业 有 限 委任高管 - 62.00 100.00% 100.00% 计的公告》
公司 工资
采购商 厦 门 国 贸 采购原材
品、接受 控 股 集 团 料 - 60,000.00 100.00% 100.00%
劳务 有 限 公 司
融资租赁 及 旗 下 关 融资租赁 - 5,000.00 100.00% 100.00%
联方
2024 年 4 月 4 日披露在巨
29,334.76 29,334.76 11.95% 0.00% 潮资讯网《关于实际控制
人为公司提供担保暨关联
交易的公告》
关联人为 2024 年 5 月 31 日披露在
提供担保 李强 公司提供 124,027.98 180,000.00 50.52% -31.10% 巨潮资讯网《关于实际控
担保 制人为公司提供担保暨关
联交易预计的公告》
2024 年 11 月 26 日披露在
33,130.17 60,000.00 13.50% -44.78% 巨潮资讯网《关于实际控
制人为公司提供担保暨关
联交易预计的公告》
2024 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原
因：
1、公司原持股 5%以上股东厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投
公司董事会对日常关联交易实际发 资”）通过减持股票方式退出，原预计与其及其关联公司发生的支付委任生情况与预计存在较大差异的说明 高管工资、采购原材料、融资租赁等交易未实际发生；
（如适用） 2、公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购、
销售及融资的策略、渠道，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以
实际发生额进行结算，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定
的差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重
大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际 独立董事经核查认为，2024 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计发生情况与预计存在较大差异的说 金额存在差异，主要原因：
明（如适用） 2024 年度日常关联交易情况是公司及子公司正常生产经营活动所需，交
易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，
不会对公司持续经营能力产生影响。
公司 2024 年日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要系公
司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损
害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生
重大影响，也未影响到公司的独立性。
上一年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关
联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
二、关联方介绍及关联关系
1、公司名称：厦门弘益进精密技术有限公司
2、法定代表人：李震
3、注册资本：20,000 万元人民币
4、主营业务：一般项目：模具制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；机床
功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；五金产品批发；通讯设备销售；电器辅件销售；计算机软
硬件及辅助设备批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；贸
易经纪与代理（不含拍卖）；非金属矿物材料成型机械制造；工程和技术研究和
试验发展；专业设计服务；合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品
制造；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
5、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 942 号 425-10
6、最近一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目/统计区间 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 10,181.53
净资产 4,245.10
项目/统计区间 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 439.59