航天科技:2024年度董事会工作报告

航天科技控股集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
一、2024 年度董事会重点工作
（一）强化党建引领，规范公司治理。
深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，落实国务院国资委的工作要求，有效实现国有资产保值增值。推动企业通过深化改革不断完善与市场竞争相适应的体制机制，充分激发企业活力。推动企业坚持创新驱动发展，大力加强科技创新，持续增强企业自主创新能力和核心竞争力。2024 年，公司董事会在协同发展战略的指引下，汽车电子业务境内和境外两地积极开展多种形式的对接和交流工作，力争在技术交流、生产协同、品牌和客户资源共享等方面开展协同和互补，实现扩大产品市场、提升产品质量，降低生产成本、提高双方市场竞争力等目标，从而实现公司整体利益最大化。
（二）突出战略牵引，助力发展质量提升。
2024 年公司有针对性地修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会专门委员会实施细则》，进一步贯彻落实在完善公司治理中加强党的领导，推动建
立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，健全完善企业“三重一大”决策制度，董事会定战略、作决策、防风险功能定位清晰，与党委、经理层权责边界清晰、运转协调高效。公司董事会制定了《独立董事制度》《独立董事专门会议实施细则》，并在《公司章程》中完善了独立董事履职的要求和保障条款，为加强外部董事履职进一步提供支撑服务。公司董事会荣获中国上市公司协会2024 年上市公司董事会优秀实践案例奖。
（三）调整业务结构，聚焦主责主业。
公司董事会遵循市场经济规律和企业发展规律，积极主动参与企业发展战略研究，科学制定战略规划，确保战略规划符合公司发展需要。2024 年，公司董事会战略委员会对公司战略规划开展评估，经充分讨论及评估后，公司董事会战略委员会认为有必要对境外低效资产予以处置，从而释放资源聚焦主责主业。后经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后，公司决定以挂牌方式出售境外 AC 公司全部股权，以降低海外经营风险，进一步聚焦资源发展航天应用板块。
（四）强化投关管理，树立公司形象。
强化投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司市值情况，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场参与者，维护公司资本市场形象。通过举办网上业绩说明会，全面客观地传递公司价值。2024 年，公司加大与投资者交流的力度，重视中小投资者诉求。积极举办业绩说明会 2 次，参加网上集体接待
活动 1 次，参加券商策略会 2 次，特定对象调研 6 次。报告期内，公
司荣获中国上市公司协会 2024 年上市公司业绩说明会优秀实践案例。

（五）助力绿色发展，践行社会责任。
公司全面贯彻党的二十大精神，将社会责任融入发展战略，以绿 色发展为导向，持续优化公司治理结构与运营机制。公司积极响应“碳
达峰碳中和”政策目标，明确公司 ESG 架构及职责，将 ESG 管理体系
建设纳入公司战略规划中。公司构建了 ESG 管理架构，董事会和所属
战略委员会为 ESG 决策层，高级管理人员为 ESG 管理层，ESG 专项小
组为 ESG 执行层。报告期内，公司首次发布《环境、社会及治理报告》， 以透明、公开的方式向社会各界展示公司在可持续发展领域的实践成 果与坚定决心。报告期内，公司荣获中国上市公司可持续发展优秀案 例和第二届国新杯 ESG 金牛奖新锐二十强。
二、公司经营情况
2024 年公司经济运行稳中有升，全年实现营业收入 68.98 亿元，
增长 1.37%；实现利润总额 0.57 亿元，净利润 0.24 亿元。公司汽车
电子业务积极把握智能汽车行业发展的机遇，大力拓展以手离方向盘 探测系统等为主的新产品市场，带动该业务收入和利润增长。公司航 天应用业务走出上年度华北地区洪涝灾害影响。综上因素，公司 2024 年度营业收入有所增长，利润实现扭亏为盈。
三、2024 年度内董事会会议的召开情况
本年度内董事会共召开了 10 次会议，包括 1 次现场表决、5 次
通讯表决及 4 次现场结合通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会 议董事均能按时参加会议并认真审议各项议案，并按公司章程规定的 权限作出了有效决议。
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 5

现场结合通讯方式召开会议次数 4
非独立董事出席董事会会议情况见下表：
应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两
董事姓名 具体职务 次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 备注
席会议
袁 宁 董事长 10 10 0 0 否 现任
王 胜 董事 10 10 0 0 否 现任
胡发兴 董事 10 10 0 0 否 现任
郭琳瑞 董事、总经理 10 10 0 0 否 现任
魏学宝 董事 10 10 0 0 否 现任
张文纪 董事 4 4 0 0 否 现任
李艳志 董事 4 4 0 0 否 离任
董事会具体召开及决议实施情况如下：
（一）公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 1 月 29 日以现
场结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：
1.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
2.审议通过了《关于汽车方向盘离手检测产品生产设备购置项目 的议案》。
3.审议通过了《关于汽车传感器线束产品生产设备购置项目的议 案》。
4.审议通过了《关于向交通银行黑龙江省分行申请授信的议案》。
5.审议通过了《关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司
开展金融合作业务暨关联交易的议案》。
6.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
7.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
8.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
9.审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

10.审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。
11.审议通过了《关于制定〈独立董事制度〉的议案》。
12.审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》。
13.审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
14.审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十六次会议决议公告刊登在 2024 年 1 月 31 日
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。银行授信已完成；境内 HOD 和 SBR 产线建设顺利推进，该项目建设标志着境内外协同正式落地实施；《公司章程》已完成工商变更，会上审议的相关制度已印发施行，公司在董事会及股东大会审议范围内与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务。
（二）公司第七届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 28 日以现
场表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：
1.审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
3.审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算执行情况报告的议案》。
4.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
5.审议通过了《关于 2023 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。
6.审议通过了《关于 2023 年高管人员薪酬方案及兑现的议案》。
7.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
8.审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

9.审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
10.审议通过了《关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告的议案》。
11.审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
12.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
13.审议通过了《关于公司 2023 年环境、社会及治理报告》。
14.审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》。
15.审议通过了《关于公司 2024 年度综合计划的议案》。
16.审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
17.审议通过了《关于续聘公司 2024 年度法律顾问的议案》。
18.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
19.审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》。
20.审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。
21.审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请短期借款额度的议案》。
22.审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司 2024 年度开展金
融衍生品套期保值业务的议案》。
23.审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司开展金融衍生品业务可行性分析报告的议案》。
24.审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
25.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

26.审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
27.审议了《公司独立董事 2023 年度述职报告》（非表决事项）。
第七届董事会第十七次会议决议公告刊登在 2024 年 3 月 30 日
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司已完成法律顾问机构续聘；公司严格执行董事会所批准范围内的日常关联交易、借款、衍生品交易业务、财务公司存贷款业务等相关事宜；经营层按照 2024 年度综合计划稳步开展工作，已经过董事会重新审议；独