燕塘乳业:2024年年度董事会工作报告

广东燕塘乳业股份有限公司
2024 年年度董事会工作报告
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年年度工作情况作如下汇报：
一、2024 年年度经营情况回顾
（一）2024 年年度主要经营指标情况
2024 年年度公司实现营业收入 173,222 万元，较上年同比下降 11.18%；营
业总成本 161,254 万元，较上年同比下降 9.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,279 万元，较上年同比下降 43.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,459 万元，较上年同比下降 30.17%。
（二）主要经营情况
2024 年，公司坚定发展信心，保持战略定力，深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源端、技术创新端和内部管理端，深入推进实施 1510 服务提升行动纲领，大力发展新质生产力，持续增强高质量发展的内劲。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年年度，公司董事会共召开 9 次会议，会议讨论了如下议案并作出决
议：
会议届次 会议时间 审议通过议案
第五届董事会 《关于修订公司<独立董事工作制度>
第十次会议 2024 年 1 月 30 日 的议案》《关于 2024 年日常关联交易预
计的议案》。
第五届董事会 2024 年 2 月 7 日 《关于补选第五届董事会非独立董事
第十一次会议 的议案》《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。
《关于审议<2023 年年度总经理工作报
告>的议案》《关于审议<2023 年年度董
事会工作报告>的议案》《关于审议
<2023 年年度财务决算报告>的议案》
《关于审议<2023 年年度内部控制自我
评价报告>的议案》《关于审议<2023 年
年度报告>及其摘要的议案》《关于 2023
年年度利润分配预案的议案》《关于审
第五届董事会 议<2024 年高级管理人员薪酬绩效考核
第十二次会议 2024 年 3 月 29 日 办法>的议案》《关于审议<2024 年年度
财务预算报告>的议案》《关于审议<关
于对广东省农垦集团财务有限公司的
持续风险评估报告>的议案》《关于审议
<2023 年环境、社会及治理（ESG）报告>
的议案》《关于审议<董事会关于独立董
事独立性自查情况的专项意见>的议
案》《关于审议<2023 年度年审会计师事
务所履职情况评估报告>的议案》《关于
召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会 2024 年 4 月 2 日 《关于拟建设都市型乳业优势特色产
第十三次会议 业集群项目的议案》。
第五届董事会 2024 年 4 月 26 日 《关于审议<2024 年第一季度报告>的
第十四次会议 议案》。
《关于补选第五届董事会非独立董事
的议案》《关于购买董监高责任险的议
第五届董事会 2024 年 7 月 17 日 案》《关于变更审计部负责人的议案》
第十五次会议 《关于同意控股子公司变更授信银行
的议案》《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》。
第五届董事会 2024 年 7 月 30 日 《关于拟聘请会计师事务所的议案》。
第十六次会议
《关于审议<2024 年半年度报告>及其
摘要的议案》《关于拟对外投资建设项
第五届董事会 2024 年 8 月 30 日 目的议案》《关于审议<关于对广东省农
第十七次会议 垦集团财务有限公司的持续风险评估
报告>的议案》《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2024 年 10 月 30 日 《关于审议<2024 年第三季度报告>的
第十八次会议 议案》
在上述会议中，董事会的召集、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照
董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2024 年年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，其中年度股东
大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议讨论了如下议案并做出决议：
会议届次 会议时间 审议通过议案
2024 年第一次 2024 年 2 月 26 日 《关于补选第五届董事会非独立董事的
临时股东大会 议案》。
《关于审议<2023 年年度董事会工作报
告>的议案》《关于审议<2023 年年度监事
会工作报告>的议案》《关于审议<2023 年
年度财务决算报告>的议案》《关于审议
2023 年年度 <2023 年年度内部控制自我评价报告>的
股东大会 2024 年 4 月 26 日 议案》《关于审议<2023 年年度报告>及其
摘要的议案》《关于 2023 年年度利润分
配预案的议案》《关于审议<2024 年年度
财务预算报告>的议案》《关于拟建设都
市型乳业优势特色产业集群项目的议
案》。
2024 年第二次 《关于补选第五届董事会非独立董事的
临时股东大会 2024 年 8 月 12 日 议案》《关于购买董监高责任险的议案》
《关于拟聘请会计师事务所的议案》。
2024 年第三次 2024 年 9 月 18 日 《关于拟对外投资建设项目的议案》。
临时股东大会
公司 2024 年召开的 4 次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，
为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会专门委员会履职情况
2024 年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会
各专门委员会议事规则》认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
1、董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》《内部审计工作制度》《董事会审计委员会议事规则》的规定，积极履行职责。2024 年年度，审计委员会共召开 10 次会议，对公司审计部提交的工作报告和工作计划，其中重点审核公司财务情况、内部控制制度的建立与执行情况等进行审阅、核查，并就审计委员会上一年度工作情况进行全面的总结分析。审计委员会每季度听取审计部的工作汇报，及时了解公司各个主体的运营情况。此外，在年报编制期间，审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真履行年报规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，确保审计工作的顺利进行。
2、董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，积极推进薪酬与考核委员会的日常工作，通过实地走访、查阅资料，对董事、高级管理人员的业