兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-018
兖矿能源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的A股会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）
一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄
西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一
直从事证券服务业务。
截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师
1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。
天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收
入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客
户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年初至本公告披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、
监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管
措施 3 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人及签字注册会计师一：付志成，2010 年成为注
册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
（2）签字注册会计师二：周春阳，2005 年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。
（3）签字注册会计师三：徐建振，2017 年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
（4）项目质量控制复核人：周垚，2013 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 8 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会同时委任天职香港会计师事务所有限公司（“天职香
港”）为公司提供 H 股审计服务，2025 年度 A 股、H 股审计费用共计
840 万元（其中：年报审计费用 620 万元；内控审计费用 220 万元）。
由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用的，与公司董事会另行商定。
二、拟续聘 A 股会计师事务所应履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认真审核了《关于续聘 2025 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，对天职国际、天职香港的执业情况进行了充分了解，查阅了天职国际、天职香港的相关资格材料和诚信记录等信息，认为：天职国际、天职香港具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，近三年诚信记录良好，同意续聘天职国际、天职香港为公司 2025 年度 A 股、H 股会计师事务所。董事会审计委员会全体委员同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了
《关于续聘 2025 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意：
1.续聘天职国际、天职香港分别为公司 2025 年度 A 股、H 股会
计师，任期自 2024 年度股东周年大会结束之日起至 2025 年度股东周年大会结束之日止。
2.2025 年度支付 A 股、H 股业务的审计服务费用为人民币 840 万
元（其中：年报审计费用 620 万元；内控审计费用 220 万元）。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东周年大
会讨论审议，并自公司 2024 年度股东周年大会审议通过之日起生效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日