汉王科技:年度募集资金使用鉴证报告

汉王科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-12

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025BJAA8B0079
汉王科技股份有限公司
汉王科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科技公司)关于募集资金
2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
汉王科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，汉王科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了汉王科技公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供汉王科技公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA8B0079
汉王科技股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月二十七日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-007
汉王科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议
修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京银行股份有限公司中 升级笔触控技术的核心芯片及笔交
关村支行* 互智能数字产品解决方案
厦门国际银行股份有限公 新一代自然语言认知技术与文本大
汉王科技
司北京分行 数据开放平台及应用系统
杭州银行股份有限公司北 新一代神经网络图像视频与人形行
京中关村支行* 为分析平台及企业端应用项目
注:截至本报告披露日，标记*的账户已注销，注销事宜已获授权。
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重
大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京汉王数字科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大
技有限公司 关村支行 数据开放平台及应用系统
武汉汉王数据技 交通银行股份有限公司武 新一代自然语言认知技术与文本大
术有限公司 汉东湖新技术开发区支行 数据开放平台及应用系统
河南汉王实业有 招商银行股份有限公司许 新一代神经网络图像视频与人形行
限责任公司 昌分行* 为分析平台及企业端应用项目
北京汉王智远科 北京银行股份有限公司中 新一代神经网络图像视频与人形行
技有限公司 关村支行* 为分析平台及企业端应用项目
北京汉王容笔科 北京银行股份有限公司中 升级笔触控技术的核心芯片及笔交
技有限公司 关村支行 互智能数字产品解决方案
汉王制造有限公 中国工商银行股份有限公 新一代神经网络图像视频与人形行
司 司廊坊燕郊支行* 为分析平台及企业端应用项目、升级
笔触控技术的核心芯片及笔交互智
能数字产品解决方案
北京汉王鹏泰科 北京银行股份有限公司中 升级笔触控技术的核心芯片及笔交
技股份有限公司 关村支行* 互智能数字产品解决方案
北京中科阅深科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大
技有限公司 关村支行 数据开放平台及应用系统
北京汉王影研科 招商银行股份有限公司北 新一代自然语言认知技术与文本大
技有限公司 京分行朝阳门支行* 数据开放平台及应用系统
深圳汉王科技有 招商银行股份有限公司深 升级笔触控技术的核心芯片及笔交
限公司 圳分行* 互智能数字产品解决方案
北京汉王国粹科 中国民生银行股份有限公 升级笔触控技术的核心芯片及笔交
技有限责任公司 司北京分行* 互智能数字产品解决方案、新一代自
然语言认知技术与文本大数据开放
平台及应用系统
深圳汉王友基科 星展银行（中国）有限 升级笔触控技术的核心芯片及笔
技有限公司 公司深圳分行* 交互智能数字产品解决方案
注：截至本报告披露日，标记*的账户已注销，注销事宜已获授权。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，上述募集资金专户余额合计为91,810,490.37元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额7,743,052.11元），募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 性质 专户余额

活期 13,268,008.89
厦门国际银行股份有限公司北京分行 8014100000019281 大额
存单 69,783,116.80
杭州银行北京中关村支行 1101040160001281871* 活期 7,023,397.32
20000005549000038451615* 活期 8,188.87
20000031871900040838708 # 活期 96,706.62
20000024318000040984342* 活期 99,935.42
北京银行中关村支行
20000024318100040755780 活期 593,936.34
20000024318200042739818