汉王科技:中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司
关于汉王科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就汉王科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向
特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验
资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次
会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，汉王科技和保荐机构银河证券分别与相关银行签署了募集资金三方监管协议，账户开立情况如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京银行股份有限公司中关 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智
村支行 1 能数字产品解决方案
汉王科技 厦门国际银行股份有限公司 新一代自然语言认知技术与文本大数据
北京分行 开放平台及应用系统
杭州银行股份有限公司北京 新一代神经网络图像视频与人形行为分
中关村支行 2 析平台及企业端应用项目
注 1：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 2：截至本核查意见出具日，该账户已注销。
公司及控股子公司（或其分支机构）与相关银行及保荐机构银河证券签署募
集资金多方监管协议，截至 2024 年 12 月 31 日，账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京汉王数字科技 北京银行股份有限公司中关 新一代自然语言认知技术与文本大数据
有限公司 村支行 开放平台及应用系统
武汉汉王数据技术 交通银行股份有限公司武汉 新一代自然语言认知技术与文本大数据
有限公司 东湖新技术开发区支行 开放平台及应用系统
河南汉王实业有限 招商银行股份有限公司许昌 新一代神经网络图像视频与人形行为分
责任公司 分行 1 析平台及企业端应用项目
北京汉王智远科技 北京银行股份有限公司中关 新一代神经网络图像视频与人形行为分
有限公司 村支行 2 析平台及企业端应用项目
北京汉王容笔科技 北京银行股份有限公司中关 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智
有限公司 村支行 能数字产品解决方案
新一代神经网络图像视频与人形行为分
汉王制造有限公司 中国工商银行股份有限公司 析平台及企业端应用项目、升级笔触控
廊坊燕郊支行 3 技术的核心芯片及笔交互智能数字产品
解决方案
北京汉王鹏泰科技 北京银行股份有限公司中关 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智
股份有限公司 村支行 4 能数字产品解决方案
北京中科阅深科技 北京银行股份有限公司中关 新一代自然语言认知技术与文本大数据
有限公司 村支行 开放平台及应用系统
北京汉王影研科技 招商银行股份有限公司北京 新一代自然语言认知技术与文本大数据
有限公司 分行朝阳门支行 5 开放平台及应用系统
深圳汉王科技有限 招商银行股份有限公司深圳 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智
公司 分行 6 能数字产品解决方案
北京汉王国粹科技 中国民生银行股份有限公司 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智

开户人 开户银行 专户用途
有限责任公司 北京分行 7 能数字产品解决方案、新一代自然语言
认知技术与文本大数据开放平台及应用
系统
深圳汉王友基科技 星展银行（中国）有限公司深 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智
有限公司 圳分行 8 能数字产品解决方案
注 1：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 2：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 3：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 4：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 5：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 6：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 7：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 8：截至本核查意见出具日，该账户已注销。
截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额合计为 91,810,490.37 元
（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额 7,743,052.11 元），募集资金余额 具体存放情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 性质 专户余额
活期 13,268,008.89
厦门国际银行股份有限公司北京分行 8014100000019281 大额 69,783,116.80
存单
杭州银行北京中关村支行 11010401600012818711 活期 7,023,397.32
200000055490000384516152 活期 8,188.87
200000318719000408387083 活期 96,706.62
北京银行中关村支行 200000243180000409843424 活期 99,935.42
20000024318100040755780 活期 593,936.34
200000243182000427398185 活期 -
20000038986600042638054 活期 413,970.07
招商银行股份有限公司深圳分行 7559582490108186 活期 -
招商银行股份有限公司许昌分行 3749005181102017 活期 514,823.88
招商银行股份有限公司 1109423474107028 活期 -
北京分行朝阳门支行
中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支 04100014293002177799 活期 -
行
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术 421421088012001344869 活期 8,406.16
开发区支行
中国民生银行股份有限公司北京分行 63517939310 活期 -
星展银行（中国）有限公司深圳分行 3002021458811 活期 -
合计 91,810,490.37
注 1：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 2：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 3：该账户因开户主体北京汉王容笔科技有限公司涉及诉讼，账户处于冻结状态，无法
补流和注销，但相关募投项目已经结项，该账户中的资金视为自有资金管理；
注 4：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 5：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 6：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 7：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 8：截至本核查